ГФС обнаружила нарушения при торговле и экспорте лома на 1,6 млрд грн
Налоговая милиция Государственной фискальной службы (ГФС) обнаружила нарушения налогового законодательства на сумму 1,6 млрд грн у компании, которая занимается оптовой торговлей и экспортом металлолома.
Согласно сообщению ГФС, во 2014-2015 гг предприятие оформляло операции по покупке и продаже лома с использованием поддельных документов. "Общая сумма незаконно легализованных средств составляет 1,6 млрд грн, в том числе 60 млн грн – по экспортным операциям", - говорится в сообщении ГФС.
Налоговая милиция провела обыски в Одесской области на морском транспортном судне, в ходе которых обнаружен и изъят лом, запланированный к экспорту весом 2,9 тыс. тонн и ориентировочной стоимостью 15,5 млн грн.
Налоговая милиция зарегистрировала уголовное производство по части 3 статьи 209 Уголовного кодекса "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем".
Реклама
Реклама
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
Отмена ATM в торговле с ЕС затрагивает 17 тарифных квот, Украина надеется решить проблему на днях - Свириденко
20:25, 06.06.2025
Минагрополитики не будет ограничивать экспорт масличных культур ради загрузки перерабатывающих предприятий - министр агрополитики
15:15, 06.06.2025
НБУ оценивает в 2025 г. сокращение экспорта от возвращения на довоенный режим торговли с ЕС в $800 млн
15:26, 05.06.2025
Экспорт пшеницы в 2024/2025 МГ достиг почти 16 млн тонн - Минагрополитики
18:47, 04.06.2025
Экспорт молочных продуктов в 2024г. превысил импорт вдвое - отраслевая ассоциация
15:08, 04.06.2025
ПОСЛЕДНЕЕ
Нардеп Сюмар утверждает, что фабулу санкций против Порошенко еще в 2019 году инициировал Портнов
14:14, 07.06.2025
ЕК пока не готова объявить сроки принятия 18-го пакета санкций против РФ
15:24, 06.06.2025
Движение "ЧЕСТНО": 62% мэров украинских городов являются гривневыми миллионерами, семьи трех мэров - долларовыми миллионерами
15:19, 06.06.2025
В Еврокомиссии надеются в короткие сроки обновить зону свободной торговли с Украиной с целью дальнейшей экономической поддержки
14:59, 06.06.2025
Словацкие парламентарии высказались против антироссийских санкций, Чехия сохраняет курс на усиление давления на РФ