ГФС обнаружила нарушения при торговле и экспорте лома на 1,6 млрд грн
Налоговая милиция Государственной фискальной службы (ГФС) обнаружила нарушения налогового законодательства на сумму 1,6 млрд грн у компании, которая занимается оптовой торговлей и экспортом металлолома.
Согласно сообщению ГФС, во 2014-2015 гг предприятие оформляло операции по покупке и продаже лома с использованием поддельных документов. "Общая сумма незаконно легализованных средств составляет 1,6 млрд грн, в том числе 60 млн грн – по экспортным операциям", - говорится в сообщении ГФС.
Налоговая милиция провела обыски в Одесской области на морском транспортном судне, в ходе которых обнаружен и изъят лом, запланированный к экспорту весом 2,9 тыс. тонн и ориентировочной стоимостью 15,5 млн грн.
Налоговая милиция зарегистрировала уголовное производство по части 3 статьи 209 Уголовного кодекса "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем".
Реклама
Реклама
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
Украина за 5 мес. нарастила вывоз металлолома более чем наполовину, крайне резко в феврале-мае
06:31, 28.06.2025
США приостанавливают торговые переговоры с Канадой
22:23, 27.06.2025
Импорт в Украину легковых авто за 5 мес. увеличился на 5%
19:26, 27.06.2025
Украина за 5 мес. импортировала лекарств на $836 млн, экспортировала на $93 млн
16:18, 27.06.2025
У одного из нарушителей НМТ обнаружили шпаргалку с таблицей умножения
14:48, 26.06.2025
ПОСЛЕДНЕЕ
Дуда надеется, что сотрудничество между Украиной и Польшей сохранится на десятилетия
15:58, 28.06.2025
Американский сенат не принял резолюцию, которая запретила бы Трампу атаковать Иран без одобрения конгресса - СМИ
09:37, 28.06.2025
Порошенко призывает к новой волне парламентской дипломатии с Конгрессом США
12:20, 27.06.2025
Умеров: КНДР привлекла к войне против Украины около 11 тыс. военных из элитного контингента, рассматривает возможность передать дополнительный контингент
11:18, 27.06.2025
Умеров: После завершения обсуждений с РФ гуманитарных вопросов Украина планирует перейти к теме встречи лидеров