Интерфакс-Украина
09:57 25.04.2018

Сенаторы попросили банки рассказать о счетах участников "кремлевского списка"

2 мин читать
Сенаторы попросили банки рассказать о счетах участников "кремлевского списка"

Два сенатора-демократа запросили у восьми крупнейших мировых банков информацию о счетах и активах, связанных с участниками так называемого "кремлевского списка", опубликованного властями США в конце января, сообщает The Wall Street Journal.

В число банков входят как американские (Bank of America Corp., JPMorgan Chase & Co. и Citigroup Inc.), так и глобальные (Barclays PLC, Deutsche Bank AG , UBS Group AG, HSBC Holdings PLC и Credit Suisse Group AG), но имеющие значительное присутствие в США. Банки, пишет газета, уже приступили к изучению запроса.

В "кремлевский" список вошли 96 российских бизнесменов с состоянием более $1 млрд и 114 политиков, связанных, по мнению Вашингтона, с Кремлем. Включение в список при этом не означает автоматического введения каких-либо санкций в отношении его участников.

Сенаторы пишут в своем письме, что они хотели бы получить от банков информацию о том, как участники списка, составление которого предусмотрено принятым в США в прошлом году законом о санкциях, используют в своих интересах международную финансовую систему.

Банки, по мнению авторов письма, должны руководствоваться составленным властями США списком для выявления случаев возможного отмывания денег.

Список должен быть руководством для банков и помогать им "выявлять и предотвращать использование финансовой системы российскими олигархами и высокопоставленными политиками, некоторые из которых могли быть вовлечены в коррупцию, приватизацию госактивов, необоснованно обогатившую их или членов их семей", говорится в письме сенаторов.

Предоставление информации в ответ на запрос является для банков добровольным. Однако сенаторы готовы, если не получат ответа от банков, обратиться в Счетную палату (контролируемый Конгрессом орган, имеющий полномочия проводить расследования).

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Мерц призывает США ввести новые санкции против РФ

Зеленский обсудил с лидерами государств Е5 и Рютте укрепление украинской ПВО

Мерц на встрече с Зеленским: Можете и в дальнейшем рассчитывать на нас и НАТО

Зеленский обсудил с лидерами Швеции, Дании, Норвегии и Финляндии увеличение военной поддержки Украины

Рубио считает возможным рассмотрение санкций против России Сенатом только после принятия закона о бюджете - СМИ

Зеленский и Трамп обсуждали закупку Украиной американских систем ПВО

Правительство предлагает обязать некоторые предприятия отчитываться об устойчивом развитии - Минфин

Глава Госфинмониторинга на ВСК не объяснил, как готовились документы для санкций против Порошенко, утверждают в "Евросолидарности"

Трамп о войне РФ против Украины: Надеемся, мы решим это

Рютте: Союзники преданы поддержке Украины, путь которой к членству в НАТО необратим

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА