Государственная таможенная служба Украины может получить полномочия по временной задержке валютных ценностей, перемещаемых через таможенную границу Украины, при наличии подозрения, что такое перемещение осуществляется с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Совместным постановлением Кабинета министров и Национального банка Украины "Об утверждении плана мероприятий на 2011 год по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма" №270 от 9 марта, текст которого размещен на сайте правительства, Гостаможслужбе, Государственной службе финансового мониторинга (Госфинмониторинг) и Министерству юстиции порчено во втором квартале текущего года подготовить соответствующие предложения о внесении изменений в законодательство.

В свою очередь, Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг в третьем квартале текущего года должна внедрить порядок классификации клиентов небанковских финансовых учреждений в зависимости от проводимых ими финансовых операций, и рисков связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.

Помимо того, документом предусматривается введение во втором квартале текущего года механизма сбора субъектами первичного финансового мониторинга информации о деятельности иностранных финансовых учреждений, с которыми установлены корреспондентские отношения.

Документ также предусматривает, при необходимости, внесение изменений по введению системы надзора за деятельностью субъектов первичного финансового мониторинга по результатам оценки рисков в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма в нормативно-правовую базу ряда министерств и ведомств.

Согласно постановлению, министерства и другие центральные органы исполнительной власти должны направлять ежеквартально до 15 числа следующего месяца в Госфинмониторинг информацию о выполнении вышеуказанного плана мероприятий, для представления ежеквартально до 25 числа следующего месяца отчета правительству и НБУ.