Правительство предлагает разрешить таможне задерживать валютные ценности для предотвращения отмывания доходов
Государственная таможенная служба Украины может получить полномочия по временной задержке валютных ценностей, перемещаемых через таможенную границу Украины, при наличии подозрения, что такое перемещение осуществляется с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
Совместным постановлением Кабинета министров и Национального банка Украины "Об утверждении плана мероприятий на 2011 год по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма" №270 от 9 марта, текст которого размещен на сайте правительства, Гостаможслужбе, Государственной службе финансового мониторинга (Госфинмониторинг) и Министерству юстиции порчено во втором квартале текущего года подготовить соответствующие предложения о внесении изменений в законодательство.
В свою очередь, Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг в третьем квартале текущего года должна внедрить порядок классификации клиентов небанковских финансовых учреждений в зависимости от проводимых ими финансовых операций, и рисков связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.
Помимо того, документом предусматривается введение во втором квартале текущего года механизма сбора субъектами первичного финансового мониторинга информации о деятельности иностранных финансовых учреждений, с которыми установлены корреспондентские отношения.
Документ также предусматривает, при необходимости, внесение изменений по введению системы надзора за деятельностью субъектов первичного финансового мониторинга по результатам оценки рисков в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма в нормативно-правовую базу ряда министерств и ведомств.
Согласно постановлению, министерства и другие центральные органы исполнительной власти должны направлять ежеквартально до 15 числа следующего месяца в Госфинмониторинг информацию о выполнении вышеуказанного плана мероприятий, для представления ежеквартально до 25 числа следующего месяца отчета правительству и НБУ.
