Налоговая милиция объединила в одно производство 4 дела Тимошенко, касающиеся ЕЭСУ

Налоговая милиция объединила в одно производство в отношении экс-премьера Юлии Тимошенко по деятельности корпорации "Единые энергетические системы Украины" (ЕЭСУ).

"Уголовные дела были направлены нам из Генпрокуратуры… в связи с тем, что по всем делам привлекается одно лицо, они были объединены. В настоящее время у нас есть одно уголовное дело", - сказал первый заместитель начальника налоговой милиции-начальник Главного следственного управления налоговой службы Анатолий Яковинец на брифинге в Киеве в понедельник.

А.Яковинец отметил, что Ю.Тимошенко предъявлено обвинение по ч.5 ст.191 (растрата), ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса в редакции 2001 года и ст.80 – 1 (сокрытие валютной выручки) Уголовного кодекса редакции 1960 года.

Он напомнил, что Ю.Тимошенко обвиняется в организации сокрытия валютной выручки в сумме более $165 млн, расхищении бюджетных средств и уклонения от уплаты налогов на сумму более 147 млн грн путем введения финансовой схемы расчетов за товарно-материальные ценности корпорацией ЕЭСУ и сокрытия доходов с использованием оффшорных компаний.

"Тимошенко, как физическое лицо, уклонилась от уплаты доходного налога граждан и организовала совершение ряда должностных преступлений, пребывая на должности президента ЗАО и корпорации "ЕЭСУ", президента АКБ "Пивденкомбанк", соучредителя компании Somolli Enterprises Limited. В частности, Тимошенко на протяжении 1996-1998 годов получала от деятельности иностранной компании доходы в сумме около $1 млн, из которых не оплатила надлежащей суммы налогов", - сказал он.

В производстве налоговой есть только это дело в отношении Ю.Тимошенко и других фигурантов в этих делах нет.

"В отношении других людей (которые проходят по делам корпорации ЕЭСУ – ИФ) нам уголовные дела не выделяли", - сказал А.Яковинец, добавив, что эти дела находятся в производстве прокуратуры.