Рада приняла согласованный с партнерами закон о финмониторинге PEP – депутат

14:10, 17.10.2023 1 мин читать

Верховная Рада во вторник приняла закон (№9296-д) об усилении финансового мониторинга PEP (Politically Exposed Person, политически значимых лиц) в редакции, соответствующей международным стандартам борьбы с отмыванием средств и борьбы с терроризмом AML/CFT, что будет засчитано как выполнение требований МВФ, сообщил первый заместитель главы профильного парламентского комитета Ярослав Железняк.

"Главная новация: вместо трех лет после должности, топ-чиновники (PEP) будут фактически иметь пожизненный статус PEP. Но одновременно законопроект усиливает ответственность СПФ (субъектов первичного финмониторинга, например, банков) за необоснованный отказ пользователям финансовых услуг", – написал он в телеграмм.

Железняк уточнил, что за документ проголосовало 276 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Он напомнил, что этот структурный маяк по программе расширенного финансирования EFF с МВФ должен был быть выполнен до конца сентября текущего года.

"Также это последний шаг для начала переговоров о членстве Украины в ЕС", – добавил депутат.