Кристаллбанк и Аккордбанк получили штрафы в размере 400 тыс. грн каждый за непредоставление достоверной информации в полном объеме регулятору касательно соблюдения закона о противодействии отмыванию средств, полученных преступным путем, и за нарушения валютного законодательства соответственно, сообщается на сайте Нацбанка.
Помимо того, регулятор оштрафовал государственную "Укрпошту" на 17,39 млн грн за нарушение проведения надлежащего первичного финансового мониторинга.
НБУ указал, что почтовый оператор также получил письменное предостережение за нарушение по части валютного надзора, а именно, неопределение во внутренних документах порядка осуществления валютных операций с учетом риск-ориентированного подхода.
Аналогичное предостережение регулятор направил и Коминбанку - за несвоевременную и не в полном объеме подачу информации, касающейся выполнения банком требований законодательства в сфере противодействия отмыванию денег, полученных нелегальным путем.
Реклама
Реклама
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
Враг разрушил неработающее отделение "Укрпошты" в Покровске
18:24, 20.02.2025
"Укрпошта" выпустит марку с изображением антивоенных скульптур, созданных Джеймсом Коломиной в Киеве
14:33, 20.02.2025
В результате атаки РФ произошел пожар в сортировочном центре "Укрпошты" в Херсоне
12:08, 20.02.2025
"Укрпошта" улучшила позиции в рейтинге Всемирного почтового союза
12:36, 17.02.2025
Бронированный автомобиль "Укрпошты" попал под атаку дрона
10:10, 06.02.2025
ПОСЛЕДНЕЕ
ЕК обнародует оценку нотификации для предоставления Украине внутреннего рынка для роуминга в марте - вице-президент ЕК
22:24, 24.02.2025
Украина имплементирует директиву NIS2 по безопасности сетей и информационных систем - Федоров
22:16, 24.02.2025
Украина и ЕС обновят план внедрения электронных доверительных услуг - Федоров
22:11, 24.02.2025
Украина ожидает получить внутренний рынок для роуминга в Европе в ближайшие месяцы - Федоров