Кристаллбанк и Аккордбанк получили штрафы в размере 400 тыс. грн каждый за непредоставление достоверной информации в полном объеме регулятору касательно соблюдения закона о противодействии отмыванию средств, полученных преступным путем, и за нарушения валютного законодательства соответственно, сообщается на сайте Нацбанка.
Помимо того, регулятор оштрафовал государственную "Укрпошту" на 17,39 млн грн за нарушение проведения надлежащего первичного финансового мониторинга.
НБУ указал, что почтовый оператор также получил письменное предостережение за нарушение по части валютного надзора, а именно, неопределение во внутренних документах порядка осуществления валютных операций с учетом риск-ориентированного подхода.
Аналогичное предостережение регулятор направил и Коминбанку - за несвоевременную и не в полном объеме подачу информации, касающейся выполнения банком требований законодательства в сфере противодействия отмыванию денег, полученных нелегальным путем.
Реклама
Реклама
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
Наблюдательный совет "Укрпошты" покинул глава КГВА Тимур Ткаченко
11:52, 31.05.2025
Финкомитет Рады рекомендует принять в целом законопроект о фининклюзии, необходимый "Укрпоште" для запуска банка
14:52, 28.05.2025
"Укрпошта" отработает соблюдение температурного режима сервиса "Укрпошта.Аптека"
11:55, 28.05.2025
Полиция оштрафовала на 340 грн велосипедистку, которая в Киеве проехала на красный свет
14:38, 24.05.2025
Оккупанты атаковали из дрона авто "Укрпошты", ранены два сотрудника
13:31, 21.05.2025
ПОСЛЕДНЕЕ
"Нова пошта" после ночной атаки врага установит в Измаиле мобильное отделение
10:56, 30.05.2025
Сделка xAI с Telegram на $300 млн еще не подписана, подтвердили Маск и Дуров
12:56, 29.05.2025
"Vodafone Украина" запустил AI-платформу для анализа нагрузки на сеть с целью экономии э/э
18:10, 28.05.2025
Госспецсвязи и Национальный центр кибербезопасности Финляндии подписали меморандум о сотрудничестве
14:05, 28.05.2025
Готовится совещание по использованию российскими "шахедами" SIM-карт украинских мобильных операторов