12:12 08.03.2024

НБУ оштрафовал "Укрпошту" на 17,4 млн грн

1 мин читать
НБУ оштрафовал "Укрпошту" на 17,4 млн грн

Кристаллбанк и Аккордбанк получили штрафы в размере 400 тыс. грн каждый за непредоставление достоверной информации в полном объеме регулятору касательно соблюдения закона о противодействии отмыванию средств, полученных преступным путем, и за нарушения валютного законодательства соответственно, сообщается на сайте Нацбанка.

Помимо того, регулятор оштрафовал государственную "Укрпошту" на 17,39 млн грн за нарушение проведения надлежащего первичного финансового мониторинга.

НБУ указал, что почтовый оператор также получил письменное предостережение за нарушение по части валютного надзора, а именно, неопределение во внутренних документах порядка осуществления валютных операций с учетом риск-ориентированного подхода.

Аналогичное предостережение регулятор направил и Коминбанку - за несвоевременную и не в полном объеме подачу информации, касающейся выполнения банком требований законодательства в сфере противодействия отмыванию денег, полученных нелегальным путем. 

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

РЕКЛАМА

ПОСЛЕДНЕЕ

Госспецсвязи зафиксировала распространение ИПСО-сообщений в телеграм-каналах, использующих FleepBot

Глобальный IT-сбой прошел без последствий для Привата, Ощада, Укргаза, Укрэксима, ОТП и Райффа

Инвестировав в источники альтернативного питания около 1 млрд грн, lifecell оценивает требования Госспецсвязи как "крайне сложные"

Мобильная связь зависит от наличия э/э в период зарядки источников резервного питания - "Киевстар"

Кабмин распространил на прифронтовые области систему спецтелерадиовещания для блокирования вражеских радиосигналов

Хакеры используют тематику закупок БПЛА для кибератак на оборонные предприятия – Госспецсвязи

"Vodafone Украина": Требования поставленные перед операторами Госспецсвязи "довольно сложные"

Украинская боевая система Delta прошла проверку кибербезопасности по стандартам НАТО – Минобороны

Госспецсвязи обязало обеспечить работу 60% базовых станций мобильной связи без э/э

Германия достигла компромисса с мобильными операторами: использование китайского оборудования разрешено в сети 5G

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА