Интерфакс-Украина
12:12 08.03.2024

НБУ оштрафовал "Укрпошту" на 17,4 млн грн

1 мин читать
НБУ оштрафовал "Укрпошту" на 17,4 млн грн

Кристаллбанк и Аккордбанк получили штрафы в размере 400 тыс. грн каждый за непредоставление достоверной информации в полном объеме регулятору касательно соблюдения закона о противодействии отмыванию средств, полученных преступным путем, и за нарушения валютного законодательства соответственно, сообщается на сайте Нацбанка.

Помимо того, регулятор оштрафовал государственную "Укрпошту" на 17,39 млн грн за нарушение проведения надлежащего первичного финансового мониторинга.

НБУ указал, что почтовый оператор также получил письменное предостережение за нарушение по части валютного надзора, а именно, неопределение во внутренних документах порядка осуществления валютных операций с учетом риск-ориентированного подхода.

Аналогичное предостережение регулятор направил и Коминбанку - за несвоевременную и не в полном объеме подачу информации, касающейся выполнения банком требований законодательства в сфере противодействия отмыванию денег, полученных нелегальным путем. 

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Федоров анонсирует в "Дие" получение прав онлайн, создание медкабинета, запуск еАкциза и еНотариата

СЕО "Нова пошта" Александр Бульба завершает сотрудничество с компанией

Минобороны Украины запускает программу стимуляции военных стартапов с ИИ

Google инвестирует $25 млрд в ЦОД и ИИ-инфраструктуру США

AMD возобновит поставки чипов MI308 в Китай

Дания предоставляет спутниковые услуги для обороны Украины через Оборонное агентство ЕС - правительство

Норвегия присоединилась к Таллиннскому механизму и планирует инвестировать более 100 млн грн на киберустойчивость Украины - Федоров

Финляндия инвестирует EUR30 млн в телеком-сети Украины - Минцифры

Украина и Италия подписали документ, который предусматривает выделение дополнительно 1 млн евро на укрепление кибербезопасности, - МИД

"Нова пошта" в Молдове за первое полугодие 2025 года доставила 4,6 млн посылок, объем налогов в Молдову составил 55,7 млн грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА