Интерфакс-Украина
12:12 08.03.2024

НБУ оштрафовал "Укрпошту" на 17,4 млн грн

1 мин читать
НБУ оштрафовал "Укрпошту" на 17,4 млн грн

Кристаллбанк и Аккордбанк получили штрафы в размере 400 тыс. грн каждый за непредоставление достоверной информации в полном объеме регулятору касательно соблюдения закона о противодействии отмыванию средств, полученных преступным путем, и за нарушения валютного законодательства соответственно, сообщается на сайте Нацбанка.

Помимо того, регулятор оштрафовал государственную "Укрпошту" на 17,39 млн грн за нарушение проведения надлежащего первичного финансового мониторинга.

НБУ указал, что почтовый оператор также получил письменное предостережение за нарушение по части валютного надзора, а именно, неопределение во внутренних документах порядка осуществления валютных операций с учетом риск-ориентированного подхода.

Аналогичное предостережение регулятор направил и Коминбанку - за несвоевременную и не в полном объеме подачу информации, касающейся выполнения банком требований законодательства в сфере противодействия отмыванию денег, полученных нелегальным путем. 

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Vodafone Group и "Vodafone Украина" проложат подводную кабельную систему через Черное море стоимостью более EUR100 млн

Родители детей с инвалидностью теперь могут получить отсрочку в "Резерв+" - Минобороны

Группа компаний "Нова" планирует вырасти в 4 раза за 5 лет за счет мировой экспансии - основатель

Украина в I полугодии 2025 г. заняла 5 место в мире и 3 в Европе по количеству кибератак - отчет Microsoft

Vodafone Украина установит СЭС на 360 кВт на 100 базовых станциях в конце 2025- в начале 2026 гг.

monobank все еще работает с перебоями из-за участия более 10% клиентов в розыгрыше по случаю декларирования 10 млн клиентов

FRACTAL внедрила консолидированное казначейство IT-Enterprise и достигла экономии 1,7 млн грн в год

Распространение ИИ-инструментов в МСБ выросло вдвое за год - Mastercard

Враг ночью вблизи Краматорска атаковал дроном БДФ-авто "Новой пошты"

Комитет Рады предлагает освобождать от налогообложения продажу через цифровые платформы товаров до EUR2 тыс. в год

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА