Интерфакс-Украина
13:14 05.03.2025

ГНС аннулировала две лицензии Украинской торговой дистрибуционной компании на торговлю алкоголем из-за уклонения от налогов на 700 млн грн

2 мин читать
ГНС аннулировала две лицензии Украинской торговой дистрибуционной компании на торговлю алкоголем из-за уклонения от налогов на 700 млн грн

Государственная налоговая служба Украины аннулировала две лицензии на оптовую торговлю алкоголем ООО "Украинская торговая дистрибуционная компания" из-за уклонения от уплаты налогов ориентировочно на 700 млн грн, сообщил глава службы Руслан Кравченко.

Как отметил глава ГНС на фейсбук-странице, учредителем компании является алкогольный холдинг "ГЛОБАЛ СПИРИТС АМГ ЕВРОПА ЛТД", производящий спиртные напитки под ТМ "Хортица", "Мороша" и Oreanda (владелец - Евгений Черняк).

"Решение принято по результатам проведения фактической налоговой проверки. Установлены факты, которые могут свидетельствовать об уклонении от уплаты налогов ориентировочно на сумму более 700 млн грн, и реализацию алкоголя без лицензий. Окончательная сумма будет установлена после проведения дополнительных мер контроля", - подчеркнул Кравченко.

Он добавил, что одним из фактов нарушений является продажа алкоголя на 48 млн грн в течение января 2025 года субъекту хозяйственной деятельности в Житомире, который ранее был лишен лицензии на розничную торговлю из-за фактического отсутствия магазина. По адресу, куда по документам отгружались две-три фуры алкогольных напитков в день, расположен молитвенный дом. Общество оштрафовано на 97 млн грн за безлицензионную розничную торговлю.

Подчеркивается, что в целом по такой схеме было продано более 37 млн бутылок товара без надлежащего учета и уплаты налогов.

Кроме этого, общество потеряло лицензию на оптовую торговлю алкоголем. Ее действие прекращено из-за отсутствия у ООО одного из мест хранения, которое значится в Едином государственном реестре.

Кравченко добавил, что из-за этих нарушений рассматривается вопрос о соответствии субъекта критериям рискованности. Соответствующие материалы уже направлены в центральное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками.

По его словам, далее предприятие ждет полная документальная проверка. Кроме того, сейчас готовим документы о выявленных нарушениях и передадим их правоохранительным органам.

"Схемы по получению сверхприбылей через неуплату налогов оборачиваются против тех, кто пытается обмануть государство. ГНС последовательно борется с теневым рынком. Ответственность для тех, кто манипулирует, неизбежна. Рынок должен работать прозрачно, а бюджет получать надлежащие платежи", - резюмировал глава ГНС.

Global Spirits - крупный международный алкогольный холдинг, объединяющий ликеро-водочные заводы "Хортица" (Запорожье), "Одесский коньячный завод" (Одесса) и "Украинская дистрибуционная компания". Центральный офис - в Нью-Йорке (США).

Холдингу принадлежит более 15 локальных, региональных и международных брендов: "Хортица", "Первак", "Шустов", "Мороша", Oreanda, San Marino, "Микадо", "Медовуха" и др.

Продукция Global Spirits экспортируется в более чем 87 стран мира.

Global Spirits 24 февраля 2022 года отозвал лицензию на производство и дистрибуцию своей продукции на рынке РФ из-за ее военного вторжения в Украину.

По данным из открытых источников, бизнесмен Евгений Черняк, основатель бренда "Хортица", является председателем наблюдательного совета алкогольного холдинга Global Spirits.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Отмена ATM в торговле с ЕС затрагивает 17 тарифных квот, Украина надеется решить проблему на днях - Свириденко

НБУ оштрафовал "НоваПей" на 90,7 млн грн, ТАСкомбанк на 11 млн грн и "ПрофитГид" на 6,4 млн грн

Сумма предоставленных энергокредитов в мае уменьшилась в 5 раз, а сумма одобренных выросла в 13,5 раз - НБУ

НБУ ждет от правительства дополнительные аргументы продления валютных расчетов по группе товаров до 270 дней

Изменение уставов ОГТСУ и "Укрэнерго" направлено на усиление позиций руководителей компаний перед НС - Галущенко

Дефицит ржи и подорожание ржаного хлеба в 2025/2026 МГ будет 100% - отраслевая ассоциация

Минагрополитики не будет ограничивать экспорт масличных культур ради загрузки перерабатывающих предприятий - министр агрополитики

Поступления в местные бюджеты по НДФЛ выросли на 20%, по акцизному налогу - на 38% - Шмыгаль

Международные резервы Украины в мае уменьшились на 4,6% - до $44,5 млрд

Украина за 2 мес. должна договорится об увеличении квот, иначе в августе-сентябре агроэкспорт в ЕС остановится

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА