Интерфакс-Украина
13:50 22.11.2013

Законопроект о финансовых пирамидах позволит отделить финоперации от мошеннических сделок - юрист

2 мин читать

Законопроект о запрете финансовых пирамид, принятый Верховной Радой в первом чтении, в случае его принятия в целом позволит отделить финансовые операции от мошеннических сделок, считает партнер правовой группы "Павленко и Побережнюк", адвокат Александра Павленко.

"На сегодняшний день существует немало прецедентов, касающихся финансовых пирамид. Однако все время признавалось, что нарушителей невозможно преследовать, так как совершенные ими махинации не относятся к категории определенных законом нарушений и находятся вне сферы действия закона о финансовых услугах. Таким образом, сегодня к нарушителям сложно применить какие-либо санкции за то, что люди добровольно отдают им свои денежные средства: это всегда делается под видом займа либо дарения. Квалифицировать или доказать что-то большее практически невозможно. Да и какого рода ответственность применять, также неясно. После принятия закона о финансовых пирамидах за такие нарушения будет четко предусмотрена уголовная ответственность и, как минимум, появится определение этого термина. Это уже создаст серьезную угрозу для промышляющих в данной сфере", - сказала она.

При этом А.Павленко отметила в качестве положительного момента одобрение законопроекта Министерством финансов, Накомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку и Нацкомисией, осуществляющей госрегулирование в сфере рынка финуслуг.

В то же время адвокат прогнозирует, что квалификация финансовых пирамид как уголовно наказуемых деяний потребует от правоохранительных органов серьезной подготовки. При этом она отметила, что принятие документа позволит привлекать к уголовной ответственности физических лиц, действующих без создания юридического лица, а также должностных лиц юридического лица, осуществляющих деятельность финансовой пирамиды без ведения фактической хозяйственной деятельности.

"Те, кто втихаря оперирует в свою пользу денежными средствами других людей, основываясь на предварительном получении их у третьих лиц по цепочке, будут подпадать под уголовную ответственность", - сказала она.

В то же время А.Павленко считает необходимым ко второму чтению законопроекта в парламенте несколько смягчить предполагаемую документом ответственность за такие нарушения, а именно не вводить ответственность за предложение принять участие в финансовой пирамиде.

Как сообщалось, парламент Украины 19 ноября 2013 года принял в первом чтении правительственный законопроект, дающий определение "финансовой пирамиды", устанавливающий запрет на ее создание, содействие деятельности и распространение соответствующей рекламы, а также устанавливающий уголовную ответственность за организацию или содействие деятельности "финансовой пирамиды".

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укрнафта" окончательно завершила сделку о приобретении сети Shell

Сектор плодоовощеводства наращивает продажи, но сокращает уплату налогов - Гетманцев

Перерабатывающие предприятия повысили цены закупки подсолнечника до двухмесячного максимума из-за возможного неурожая - аналитики

ИГ "Универ" открывает ежемесячно около тысячи новых счетов

Члены КМП НБУ единодушно поддержали сохранение учетной ставки на уровне 15,5% в июле

Кабмин утвердил состав комиссии по избранию руководителя Гостаможслужбы

НБУ ухудшил прогноз урожая овощей и плодово-ягодных на 11%, картофеля - на 3%

Ощадбанк предоставил гарантии по контрактам на EUR837 млн на закупку БПЛА у 4-х украинских производителей

Украина наверстает отставание по Ukraine Facility и намерена получить все запланированные на 2025 г. EUR12,5 млрд - Минэкономики

Минэкономики сохраняет прогноз роста ВВП Украины в 2025 г. 2,6-2,7%

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА