Интерфакс-Украина
17:36 28.01.2015

Сумма заблокированных средств на счетах нерезидентских компаний "семьи Януковича" составила $1,42 млрд

2 мин читать
Сумма заблокированных средств на счетах нерезидентских компаний "семьи Януковича" составила $1,42 млрд

Сумма заблокированных средств на счетах нерезидентских компаний "семьи Януковича" составила $1,42 млрд, в том числе на территории Украины $1,37 млрд, сообщается на веб-сайте Государственной службы финансового мониторинга (Госфинмониторинг).

"Сумма заблокированных средств на счетах 44 компаний нерезидентов, подконтрольных "семье Януковича", составила – $1,42 млрд, в том числе на территории Украины – $1,37 млрд", – говорится в сообщении.

Согласно сообщению, Госфинмониторингом заблокированы средства по счетам данных компаний на территории Украины в сумме $1,37 млрд, на которые постановлениями Печерского районного суда Киева наложен арест.

В сообщении отмечается, что эти 44 компании-нерезиденты зарегистрированы на Кипре, Панаме, Великобритании, Белизе, Сейшелах, Австрии: в 2010-2013 гг. через счета, открытые в банках Латвии, они осуществили перевод средств на счета, открытые в украинских банках в размере $1,37 млрд, значительная часть из которых была использована для приобретения государственных облигаций (ОВГЗ).

В сообщении подчеркивается, что продолжается активная работа по расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества В.Януковичем, его близкими, должностными лицами бывшего правительства страны и связанными с ними лицами, а также в отношении лиц, причастных к организации умышленного массового убийства людей и сепаратистской деятельности на территории Украины.

По данным Госфинмониторинга, выявлено 538 счетов 93 физических и 81 счет 32 юридических лиц, связанных с этими физическими лицами: заблокированы средства на сумму 1,73 млрд грн, $194,3 млн, EUR18,1 млн и RUB21,7 млн, драгоценных металлов (золота и серебра) стоимостью 3 млн грн, а также ценные бумаги стоимостью 2,6 млрд грн и $1 млрд.

В целом финансовая разведка Украины подготовила и направила в правоохранительные органы 268 материалов относительно финансовых операций, осуществленных при участии В.Януковича, его близких и лиц бывшего правительства, органов власти, местного самоуправления.

"Общая сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, по этим материалам составляет 147,8 млрд грн, а сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с совершением других преступлений – 11,1 млрд грн", - указывается в сообщении.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Минсоцполитики разработало порядок предоставления субвенции на формирование жилищного фонда для маломобильных граждан

Доходы общего фонда госбюджета в августе-2025 при отсутствии грантов упали на 39,4% к августу-2024

Средняя заработная плата в Украине в июле 2025 г. составила 26,5 тыс. грн - Госстат

Украинская делегация в США обсудила с руководством Nasdaq развитие украинской экономики

Задолженность населения Украины за ЖКУ во II кв. составила 106,6 млрд грн

Госстат запустил пилот по опросу домохозяйств в Тернопольской области для восстановления их по всей Украине

Международный коннектор по транспортировке водорода в ЕС через Карпатские горы должен быть создан в Украине - ОГТСУ

ЕК объявила о своих предложениях по началу реализации совместной с США декларации о торговле

Агрофирма гражданина Австрии запустила элеваторный комплекс и комбикормовый завод в Черкасской области

Трансбалканский маршрут остался без бронирований на сентябрь - экс-глава ОГТСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА