#госфинмониторинг - новости по теме #госфинмониторинг

Рубрики

Спецтемы

Для клиентов

Все материалы

20 июля Понедельник

18:25 Госфинмониторинг в І полугодии 2026г увеличил в 2,3 раза количество передаваемых правоохранительным органам материалов по делам о самокрутках

11 мая Понедельник

16:37 Госфинмониторинг начинает анализ крупных наличных операций

29 апреля Среда

17:19 Глава Минфина консультировался по Пронину как главе Госфинмониторинга со Шмыгалем, оснований для его увольнения не видит

17 ноября Понедельник

17:59 Госфинмон в 2025г. увеличил сумму переданных правоохранителям материалов в 4 раза, но по "Мидасу" их нет - глава

25 июня Среда

19:11 Глава Госфинмониторинга на ВСК не объяснил, как готовились документы для санкций против Порошенко, утверждают в "Евросолидарности"

24 сентября Пятница

20:31 Шмыгаль попросил НБУ и Госфинмониторинг разъяснить банкам работу с налоговой амнистией

25 января Понедельник

17:29 Госфинмониторинг в 2020 выявил операции по отмыванию денег и других нарушений закона на 76 млрд грн

23 июля Вторник

13:58 Минюст, Минфин, ГФС и другие госорганы подписали меморандум о сотрудничестве по проверке информации о бенефициарах

16 августа Четверг

16:59 Госфинмониторинг обнародовал индикаторы сокрытия бенефициарной собственности

04 июня Понедельник

11:28 Госфинмониторинг РФ заблокировал перевод средств на счет удерживаемого в СИЗО Павла Гриба – отец украинца

21 декабря Четверг

16:57 НАБУ: никаких следственных действий в помещениях Госфинмониторинга сотрудники Бюро не проводили

02 февраля Четверг

23:05 Кабмин объявил конкурсы на первых заместителей глав Госфинмониторинга и Госагентства электронного управления

30 января Понедельник

12:25 Госфинмониторинг заблокировал 28,54 млн грн чиновников т. н. "ДНР" и "ЛНР" в банках Украины

20 октября Четверг

12:17 Кабмин уволил первого замглавы Госфинмониторинга Ковальчука

08 сентября Вторник

12:55 Объем замороженных за рубежом активов окружения Януковича за лето вырос на CHF13,1 млн - Госфинмониторинг

09 июня Вторник

15:33 Госфинмониторинг в мае заблокировал 28,5 млн грн на счетах 13 т.н. чиновников "ДНР" и "ЛНР"

17 февраля Вторник

09:32 Госфинмониторинг заблокировал платеж 200 млн грн "Донбассэнерго" от ГП "Энергорынок" – депутат

28 января Среда

17:36 Сумма заблокированных средств на счетах нерезидентских компаний "семьи Януковича" составила $1,42 млрд

18 июня Среда

11:12 Госфинмониторинг заблокировал $1,34 млрд на счетах компаний-нерезидентов, связанных с Януковичем и его окружением – Яценюк