ГФС раскрыла махинации с кредитными средствами на сумму более 1,1 млрд грн
Главное управление Государственной фискальной службы (ГФС) в Винницкой области раскрыло махинации с кредитными средствами одним из предприятий Винницкой области на сумму более 1,1 млрд грн, сообщила пресс-служба фискального ведомства.
ГФС установила, что предприятие получило кредит в банке на сумму более 1,1 млрд грн под залог на нефтепродукты, которые были якобы поставлены заемщику двумя предприятиями Днепропетровской области. При проверке финансовой отчетности поставщиков, оперативники ГФС не обнаружили на их балансе никаких активов, производственных запасов или готовой продукции и эти предприятия не были зарегистрированы плательщиками налога на добавленную стоимость. "То есть предприятия-поставщики являются "фиктивными", а поставка товара, который передан банку в залог, не осуществлялась", - указано в сообщении ГФС.
По результатам рассмотрения материалов в Единый реестр досудебных расследований внесены ведомости о совершении уголовного правонарушения по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (использование заведомо поддельного документа).
Реклама
Реклама
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
В Виннице горела многоэтажка, погиб человек, 55 жителей эвакуировали – ГСЧС
10:31, 05.02.2024
Минреинтеграции предостерегает от махинаций с компенсациями по программе "Прихисток"
12:37, 26.01.2024
Информация о якобы выплате вознаграждения за обмен ламп накаливания является "фейком" - "Укрпошта"
11:41, 24.01.2024
Начальник управления Командования Сил поддержки ВСУ и гендиректор предприятия разоблачены на махинациях с закупками товаров оборонного назначения
14:29, 19.01.2024
К 15 годам тюрьмы приговорен житель Винницы, который помогал врагу готовить ракетные удары по городу
14:23, 24.11.2023
ПОСЛЕДНЕЕ
Шанхай является лидером по числу кофеен в Китае - более 9,5 тыс.
21:11, 03.05.2024
Нацбанк снял ограничения по импорту работ и услуг и ввел другие валютные послабления
20:49, 03.05.2024
Государственный оператор тыла занял 1 место на Prozorro по уровню конкурентности закупок – пресс-служба ГОТ
19:07, 03.05.2024
Великобритания выделила 16 млн фунтов на реализацию в Украине 13 иновационных проектов в энергетике – глава Минэнерго
15:57, 03.05.2024
НБУ требует от Getin Holding продать Идея Банк в течение полгода