Интерфакс-Украина
15:09 26.06.2015

Европейские компании обяжут раскрывать конечных владельцев

1 мин читать
Европейские компании обяжут раскрывать конечных владельцев

В пятницу вступает в силу Четвертая директива Европейского Союза по противодействию отмыванию средств, которая обязывает стран-членов ЕС инкорпорировать ее положения в свое законодательство в течение двух лет, сообщает Wall Street Journal.

Директива отражает большинство рекомендаций, составленных в 2012 году Группой по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), а также содержит ряд новых мер. В частности, страны ЕС должны будут создать реестры "бенефициарных собственников" компаний. Под этим термином понимаются физические лица, владеющие или контролирующие фирму, обладая 25% и более ее акций.

Европейские компании обязаны предоставить информацию для включения в реестры соответствующих стран к 26 июня 2017 года.

"Целью данной директивы является формирование полной картины корпоративных структур", - отметил глава брюссельской юридической конторы Squire Patton Boggs Энтони ван дер Хойверт.

По словам официальных лиц в ЕС и за его пределами, раскрытие имен конечных собственников позволяет повысить прозрачность компании и осложнить процесс отмывания денег и уклонения от уплаты налогов.

Впрочем, создаваемые реестры необязательно появятся в открытом доступе. В директиве указывается, что правительства стран должны предоставить доступ к документам правоохранительным органам, регуляторам и аудиторам, а также журналистам.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Добыча критических материалов, нефти, газа и инфраструктура определены приоритетными направлениями для Американско-украинского инвестфонда

Бюджетная декларация допускает рост минимальной зарплаты до 10 тыс. грн в 2028г.

Бюджетная декларация на 2026-2028 гг. предусматривает по базовому сценарию постепенное сокращение расходов госбюджета на безопасность и оборону

Следующий пересмотр программы с МВФ по предложению Украины состоится в декабре-2025 вместо августа-сентября

Зеленский подписал указ о синхронизации с 13 и 14 пакетами санкций ЕС

Соглашение по либерализации торговли - это новый этап в контексте процесса вступления Украины в ЕС - Еврокомиссия

Доходы общего фонда госбюджета в июне-2025 выросли на 63,4% к июню-2024 благодаря дивидендам и ERA

Доля NPL в банковском секторе в июне сократилась до 27,9% - НБУ

Кабмин прогнозирует ускорение роста ВВП Украины до 4,5% в 2026 г. и 5% в 2027 г. - Бюджетная декларация

ПриватБанк продаст "безнадежные" кредиты на сумму 5,2 млрд грн через СЕТАМ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА