Комиссия по рынку финансов и капитала (КРФК) Латвии наложила штраф на латвийский PrivatBank (дочерняя структура крупнейшего в Украине ПриватБанка) в размере 2,017 млн евро за нарушения законодательства.

В частности, банк допустил нарушения закона о предотвращении легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма, закона о кредитных учреждениях, нормативных правил формирования системы внутреннего контроля, сообщили агентству BNS в комиссии.

КРФК отстранила от выполнения обязанностей председателя правления банка Александра Трубакова и ответственного члена правления Ивету Керпе, а также поручила совету PrivatBank полностью сменить состав правления.

"Это часть результатов проведенной КРФК проверки сделок в 2012-2014 годах, указанных в опубликованном исследовании Национального банка Молдавии (. . .) В частности, PrivatBank не классифицировал ряд сделок как потенциально подозрительные и не сообщил о них Службе по предотвращению легализации полученных преступным путем средств", - отметили в комиссии.

Как сообщалось, власти Молдавии расследуют более 10 уголовных дел по факту вывода из Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank $1 млрд. В мошенничестве с кредитами банков подозревается их акционер, один из богатейших людей Молдавии Илан Шор. Расследование этого дела получило большой общественный резонанс и выявило многочисленные факты коррупции в банковской сфере.

КРФК сообщила, что, оценив действия органов управления PrivatBank, подвергших его различным рискам, посчитала необходимым отстранить от выполнения обязанностей ответственных должностных лиц, а также потребовала сменить все правление. Наложенный штраф будет зачислен в госбюджет. Решение КРФК банк может обжаловать в Административном окружном суде.

Возможные санкции предполагали либо штраф, либо отзыв лицензии. "Учитывая характер совершенного нарушения, совет КРФК решил наложить максимально возможный штраф", - сообщает комиссия. В ближайшее время она рассмотрит вопрос об индивидуальных штрафах в отношении ответственных лиц банка. Часть материалов КРФК передаст в правоохранительные органы для оценки, не усматриваются ли в действиях должностных лиц признаки преступного деяния.

КРФК продолжает проверку сделок других латвийских банков, которые могут быть связаны с "молдавским делом".

В PrivatBank агентству заявили, что банк "решительно не согласен" с решением комиссии, считая его поверхностным и ошибочным, поскольку "молдавские средства" на счетах банка не находились. "КРФК мотивирует свое решение тем, что банк осуществлял сделки с высоким риском и участвовал в выводе денежных средств из Молдавии. Но сделки, которые КРФК считает нарушениями, производились со средствами PrivatBank. В рамках сделок банк помог провести перекредитацию клиента из одного кредитного учреждения в другое",- отметили в финучреждении.

В банке сообщили, что требования КРФК будут учтены и совет PrivatBank произведет изменения в правлении. Банк продолжает работать и обслуживать клиентов в обычном режиме. Новый состав правления начнет работу после согласования с КРФК.

По итогам 9 месяцев 2015 года PrivatBank занимал по размеру активов 11-е место в банковской системе страны. В Латвии действуют 27 банков, в том числе 10 филиалов иностранных банков.