ГФС выявила конвертационный центр с оборотом 3 млрд грн

12:16, 03.03.2016 1 мин читать

Государственная фискальная служба (ГФС) ликвидировала в столице конвертационный центр с оборотом 3 млрд грн, который также предоставлял услуги по выведению валюты за рубеж по псевдоэкономическим контрактам, сообщила пресс-служба ведомства в четверг.

ГФС в рамках расследования уголовного дела также провела обыски банках, по месту проживания злоумышленников и на предприятиях реального сектора экономики, которые пользовались услугами "конверта". В ходе обысков выявлена финансово-хозяйственная документация "транзитных" и фиктивных предприятий, черновые записи, 161 печать разных фирм и страховых компаний, паспорта подставных лиц, пять печатей банковских учреждений и наличные в гривнях, долларах и евро на общую сумму 487,7 тыс. грн.