ГФС выявила конвертационный центр с оборотом 3 млрд грн
Государственная фискальная служба (ГФС) ликвидировала в столице конвертационный центр с оборотом 3 млрд грн, который также предоставлял услуги по выведению валюты за рубеж по псевдоэкономическим контрактам, сообщила пресс-служба ведомства в четверг.
ГФС в рамках расследования уголовного дела также провела обыски банках, по месту проживания злоумышленников и на предприятиях реального сектора экономики, которые пользовались услугами "конверта". В ходе обысков выявлена финансово-хозяйственная документация "транзитных" и фиктивных предприятий, черновые записи, 161 печать разных фирм и страховых компаний, паспорта подставных лиц, пять печатей банковских учреждений и наличные в гривнях, долларах и евро на общую сумму 487,7 тыс. грн.
Реклама
Реклама
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
Подозреваемый бывший топ-чиновник ГФС компенсировал государству более 130 млн грн убытков
11:25, 19.11.2025
Дело бывшего главы ГФС Насирова: Стороны имеют 30 дней на подачу апелляционной жалобы
17:02, 04.11.2025
СБУ и НАБУ разоблачили конвертационный центр, который действовал при содействии экс-главы Государственной налоговой службы
11:32, 24.10.2025
Бывшему топ-чиновнику ГФС сообщено о подозрении в убытках для госбюджета в 108 млн грн
14:41, 19.09.2025
СБУ задержала в Киеве бывшего топ-налоговика, который создал "конвертцентр" с теневым оборотом в 1,5 млрд грн
11:15, 05.09.2025
ПОСЛЕДНЕЕ
Украина объявила об успешной реструктуризации ВВП-варрантов: Соглашение поддержали 99% их владельцев
18:58, 18.12.2025
Гетманцев обратился к Свириденко с призывом отсрочить платежные терминалы для ФЛП 1-й группы до конца войны
18:47, 18.12.2025
Банкротство отдельных страховщиков не угрожает стабильной работе финансового сектора - НБУ
18:41, 18.12.2025
НБУ: После достижения мира банки должны уменьшать долю госсектора в кредитах
18:12, 18.12.2025
Энергосообщество продлило срок эксплуатации крупных сжигательных установок в Украине