Суд арестовал ряд счетов ПриватБанка в рамках расследования о завладении 19 млрд грн кредитов рефинансирования

Печерский районный суд Киева 29 июля утвердил четыре постановления, которыми предусматривается арест ряда счетов в кипрском филиале крупнейшего в Украине ПриватБанка (Днепр) в рамках расследования о завладении кредитов рефинансирования Национального банка Украины (НБУ) на сумму 19 млрд грн.

Согласно постановлениям, текст которых размещен на веб-сайте Единого государственного реестра судебных решений, главным следственным управлением Генеральной прокуратуры Украины проводится досудебное расследование в уголовном производстве №42014000000001261 (внесено в реестр досудебных расследований 13 ноября 2014 года) по факту завладения должностными лицами ПриватБанка государственными средствами НБУ.

"В ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица ПАО "КБ "ПриватБанк"... путем злоупотребления своим служебным положением в течение 2014 года предприняли завладение чужим имуществом, а именно государственными средствами НБУ в сумме более 19 млрд грн, выделенными на рефинансирование ПАО "КБ "ПриватБанк", - указывается в постановлениях.

Согласно документам, должностные лица ПриватБанка выдали кредиты в суммах от $18 млн до $73 млн 42 подконтрольным предприятим под залог имущественных прав на товар. После этого данные компании заключили сделки (осуществив 100% предоплату) с целью получения товаров, перечислив указанные денежные средства на счета нерезидентов: Teamtrend Limited, Trade Point Agro Limited, Collyer Limited, Rossyan Investing Corp, ZAO Ukrtransitservice Ltd, Milbert Ventures Inc.

В постановлении указывается, что поставка товаров до сих пор не состоялась и денежные средства до настоящего времени не возвращены.

Согласно постановлениям, арест накладывается на расчетный счет, открытый для Trade Point Agro Limited, Milbert Ventures Inc., Rossyan Investing Corp, ZAO Ukrtransitservice Ltd (все – Великобритания).

Как сообщалось, летом прошлого года ПриватБанк сообщил, что сотрудничает со следствием в рамках уголовного производства по обвинению ряда служебных лиц банка в якобы завладении средствами рефинансирования НБУ в размере более 19 млрд грн.

ПриватБанк основан в 1992 году. По состоянию на 1 января 2016 года его крупнейшими акционерами являются Геннадий Боголюбов (прямое участие - 33,2525%, опосредованное - 8,3346%) и Игорь Коломойский (прямое участие -41,6572%, опосредованное - 8,3346%).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2016 года по размеру общих активов (276,55 млрд грн) банк являлся крупнейшим среди 109 действовавших в стране банков.