Интерфакс-Украина
19:20 23.08.2016

Кабмин инициирует сокращение числа сообщений в Госфинмониторинг для лучшего их анализа

1 мин читать
Кабмин инициирует сокращение числа сообщений в Госфинмониторинг для лучшего их анализа

Правительство Украины на заседании во вторник приняло Стратегию реформирования системы отчетности в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, разработанную Министерством финансов в рамках перехода к применению риск-ориентированной модели и направленную на уменьшение числа сообщений о финансовых операциях в Госфинмониторинг.

"Благодаря этому ... банки и другие финансовые учреждения смогут направить свои усилия на выявление операций, которые вызывают подозрения и могут быть связаны с отмыванием средств и финансированием терроризма", – отмечает Минфин в сообщении на своем сайте.

Предполагается, что Госфинмониторинг с уменьшением числа поступающих сообщений повысит эффективность их обработки.

Минфин указывает, что совместно с Госфинмониторингом разработал соответствующий законопроект для реализации стратегии, который сейчас находится на согласовании в других ведомствах.

Ведомство добавляет, что принятый документ разработан во исполнение рекомендаций FATF и направлен на выполнение договоренностей в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом.

Согласно отчету Госфинмониторинга, в 2015 году он получил рекордное число сообщений о финансовых операций – 4,39 млн (в том числе 99% – от банков), тогда как годом ранее – 1,3 млн, в предыдущие годы – около 1 млн, а всего с момента запуска информационно-аналитической системы в 2003 году – 15,22 млн.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Масштабную приватизацию очень важно совместить с пенсионной реформой - секретарь Совета по поддержке предпринимательства Кацион

Жолнович отметила успешную работу ПФУ

Счетная палата просит аграриев присоединиться к опросу по гуманитарному разминированию

G7 и США достигли соглашения о налогах для компаний

Агропредприятие в Харьковской области пострадало от обстрела, убытки составляют около 300 млн грн

Курс евро к гривне в понедельник в очередной раз достигнет исторического максимума - 48,78 грн/1EUR

Зеленский расширил Совет по вопросам предпринимательства до 11 отраслевых комитетов - Ермак

"Укрнафта" планирует применить чистые технологии норвежской Ennox Technology & Partners в Украине

Более 70 тыс. предприятий воспользовались государственными программами поддержки - Зеленский

Зеленский поручил подготовить решение по длительному мораторию на проверки бизнеса

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА