Интерфакс-Украина
19:20 23.08.2016

Кабмин инициирует сокращение числа сообщений в Госфинмониторинг для лучшего их анализа

1 мин читать
Кабмин инициирует сокращение числа сообщений в Госфинмониторинг для лучшего их анализа

Правительство Украины на заседании во вторник приняло Стратегию реформирования системы отчетности в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, разработанную Министерством финансов в рамках перехода к применению риск-ориентированной модели и направленную на уменьшение числа сообщений о финансовых операциях в Госфинмониторинг.

"Благодаря этому ... банки и другие финансовые учреждения смогут направить свои усилия на выявление операций, которые вызывают подозрения и могут быть связаны с отмыванием средств и финансированием терроризма", – отмечает Минфин в сообщении на своем сайте.

Предполагается, что Госфинмониторинг с уменьшением числа поступающих сообщений повысит эффективность их обработки.

Минфин указывает, что совместно с Госфинмониторингом разработал соответствующий законопроект для реализации стратегии, который сейчас находится на согласовании в других ведомствах.

Ведомство добавляет, что принятый документ разработан во исполнение рекомендаций FATF и направлен на выполнение договоренностей в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом.

Согласно отчету Госфинмониторинга, в 2015 году он получил рекордное число сообщений о финансовых операций – 4,39 млн (в том числе 99% – от банков), тогда как годом ранее – 1,3 млн, в предыдущие годы – около 1 млн, а всего с момента запуска информационно-аналитической системы в 2003 году – 15,22 млн.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Состояние готовности основных секторов к отопительному сезону более 80% - Свириденко

Руководство и наблюдательный совет "Нафтогаза" встретились с миссией МВФ

Правительство назначило трех членов НКРЭКУ

"Укрэнерго" построило первую очередь пассивной защиты критического оборудования, в I кв.-2026 планирует завершить вторую - член наблюдательного совета

Ощад предоставил почти $11 млн кредита на 10,4 МВт следующей очереди "первой ВЭС на Закарпатье" 80 МВт "ФВТ"

UPG до конца сентября откроет 34 ранее арендованных у группы "Приват" АЗК

Только две из 37 компаний перенесли предоставление услуг по балансировке энергосистемы с 1 октября на 4 месяца - топ-менеджер "Укрэнерго"

НДУ обработал уже 323 заявки и передал клиентам "Фридом Финанс Украина" активы на 100,5 млн грн

Ощадбанк возобновил программу кредитования на авто с пробегом со ставками от 0,01%

"Укрнафта" в I пол. получила 5,2 млрд грн чистой прибыли

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА