Интерфакс-Украина
19:20 23.08.2016

Кабмин инициирует сокращение числа сообщений в Госфинмониторинг для лучшего их анализа

1 мин читать
Кабмин инициирует сокращение числа сообщений в Госфинмониторинг для лучшего их анализа

Правительство Украины на заседании во вторник приняло Стратегию реформирования системы отчетности в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, разработанную Министерством финансов в рамках перехода к применению риск-ориентированной модели и направленную на уменьшение числа сообщений о финансовых операциях в Госфинмониторинг.

"Благодаря этому ... банки и другие финансовые учреждения смогут направить свои усилия на выявление операций, которые вызывают подозрения и могут быть связаны с отмыванием средств и финансированием терроризма", – отмечает Минфин в сообщении на своем сайте.

Предполагается, что Госфинмониторинг с уменьшением числа поступающих сообщений повысит эффективность их обработки.

Минфин указывает, что совместно с Госфинмониторингом разработал соответствующий законопроект для реализации стратегии, который сейчас находится на согласовании в других ведомствах.

Ведомство добавляет, что принятый документ разработан во исполнение рекомендаций FATF и направлен на выполнение договоренностей в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом.

Согласно отчету Госфинмониторинга, в 2015 году он получил рекордное число сообщений о финансовых операций – 4,39 млн (в том числе 99% – от банков), тогда как годом ранее – 1,3 млн, в предыдущие годы – около 1 млн, а всего с момента запуска информационно-аналитической системы в 2003 году – 15,22 млн.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕБРР из-за изменений в устав может заблокировать "Укрэнерго" EUR141 млн и требовать досрочной уплаты EUR533 млн - член энергокомитета

Канада продлила на год беспошлинный режим для товаров из Украины

Отмена ATM в торговле с ЕС затрагивает 17 тарифных квот, Украина надеется решить проблему на днях - Свириденко

НБУ оштрафовал "НоваПей" на 90,7 млн грн, ТАСкомбанк на 11 млн грн и "ПрофитГид" на 6,4 млн грн

Сумма предоставленных энергокредитов в мае уменьшилась в 5 раз, а сумма одобренных выросла в 13,5 раз - НБУ

НБУ ждет от правительства дополнительные аргументы продления валютных расчетов по группе товаров до 270 дней

Изменение уставов ОГТСУ и "Укрэнерго" направлено на усиление позиций руководителей компаний перед НС - Галущенко

Дефицит ржи и подорожание ржаного хлеба в 2025/2026 МГ будет 100% - отраслевая ассоциация

Минагрополитики не будет ограничивать экспорт масличных культур ради загрузки перерабатывающих предприятий - министр агрополитики

Поступления в местные бюджеты по НДФЛ выросли на 20%, по акцизному налогу - на 38% - Шмыгаль

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА