Интерфакс-Украина

#финмониторинг

10:21 19.12.2024
АМКУ: угроза для конкуренции в банковском меморандуме по финмониторингу отсутствует

АМКУ: угроза для конкуренции в банковском меморандуме по финмониторингу отсутствует

07:50 07.12.2024
Банки могут подписать совместный меморандум об унификации подходов к финмониторингу на следующей неделе

Банки могут подписать совместный меморандум об унификации подходов к финмониторингу на следующей неделе

17:43 26.10.2023
Зеленский подписал закон о финмониторинге PEP

Зеленский подписал закон о финмониторинге PEP

21:19 11.09.2023
Рада на ближайшем заседании рассмотрит законопроект о финмониторинге PEP и изменения в закон о нацменьшинствах – Стефанчук

Рада на ближайшем заседании рассмотрит законопроект о финмониторинге PEP и изменения в закон о нацменьшинствах – Стефанчук

19:39 02.09.2022
Минфин может стать регулятором посредников по аренде и торговцев культурными ценностями

Минфин может стать регулятором посредников по аренде и торговцев культурными ценностями

18:27 02.09.2022
Кабмин предлагает Раде ужесточить финмониторинг для связанных с РФ лиц и олигархов

Кабмин предлагает Раде ужесточить финмониторинг для связанных с РФ лиц и олигархов

14:04 28.11.2020
В Украине появился День работника системы финансового мониторинга

В Украине появился День работника системы финансового мониторинга

14:43 15.09.2020
НБУ обязал банки проводить идентификацию пользователей платежных электронных средств

НБУ обязал банки проводить идентификацию пользователей платежных электронных средств

20:28 03.08.2020
НБУ в июле оштрафовал за огрехи в финмониторинге БИС-Банк на 5 млн грн и еще 4 банка – по 200-300 тыс. грн

НБУ в июле оштрафовал за огрехи в финмониторинге БИС-Банк на 5 млн грн и еще 4 банка – по 200-300 тыс. грн

11:50 23.07.2020
Минцифры планирует внедрить финмониторинг виртуальных активов

Минцифры планирует внедрить финмониторинг виртуальных активов

19:36 30.06.2020
НБУ за июнь не оштрафовал ни один украинский банк за недочеты в финмониторинге

НБУ за июнь не оштрафовал ни один украинский банк за недочеты в финмониторинге

19:05 23.06.2020
Нардепы предлагают увеличить максимальный платеж без идентификации до 25 тыс. грн

Нардепы предлагают увеличить максимальный платеж без идентификации до 25 тыс. грн

19:34 30.04.2020
НДУ будет уведомлять уполномоченный орган при выявлении несоответствий в данных о собственниках клиентов

НДУ будет уведомлять уполномоченный орган при выявлении несоответствий в данных о собственниках клиентов

20:18 31.03.2020
НБУ оштрафовал РВС Банк, банк "Украинский капитал" и Укрэксимбанк за огрехи в финмониторинге

НБУ оштрафовал РВС Банк, банк "Украинский капитал" и Укрэксимбанк за огрехи в финмониторинге

13:06 06.08.2019
НБУ в июле применил к трем банкам меры воздействия за несоблюдение требований к финмониторингу

НБУ в июле применил к трем банкам меры воздействия за несоблюдение требований к финмониторингу

12:23 30.06.2019
НБУ оштрафовал Индустриалбанк на 6,85 млн грн за рисковый финмониторинг

НБУ оштрафовал Индустриалбанк на 6,85 млн грн за рисковый финмониторинг

16:08 03.04.2019
НБУ до мая раскроет механизм применения санкций по финмониторингу

НБУ до мая раскроет механизм применения санкций по финмониторингу

13:49 21.02.2019
НБУ подготовил проект плана мер по усилению финмониторинга

НБУ подготовил проект плана мер по усилению финмониторинга

17:16 08.06.2018
НБУ ввел новые правила оценки созданной банком системы управления рисками

НБУ ввел новые правила оценки созданной банком системы управления рисками

15:48 19.05.2017
НБУ разослал банкам список рекомендуемых сайтов для поиска информации в рамках финмониторинга

НБУ разослал банкам список рекомендуемых сайтов для поиска информации в рамках финмониторинга

19:20 23.08.2016
Кабмин инициирует сокращение числа сообщений в Госфинмониторинг для лучшего их анализа

Кабмин инициирует сокращение числа сообщений в Госфинмониторинг для лучшего их анализа

19:06 04.12.2015
НБУ будет считать систематическим нарушением финмониторинга при наличии более двух санкций за два года

НБУ будет считать систематическим нарушением финмониторинга при наличии более двух санкций за два года

11:29 14.10.2014
Рада приняла изменения в законодательство в сфере финансового мониторинга

Рада приняла изменения в законодательство в сфере финансового мониторинга

16:34 26.08.2010
Вступление в силу в новой редакции закона о финмониторинге не отразилось на риелторской деятельности – эксперты

Вступление в силу в новой редакции закона о финмониторинге не отразилось на риелторской деятельности – эксперты

1

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ

Необходимость реформирования охотничьей отрасли

Михаил Поплавский: ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МЕДИАХАБ – новая платформа для студентов

В Киеве с аншлагом прошел юбилейный 35-й Парад надежд и 22 турнир за кубок Фокстрота

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Охотники призывают к обновлению законодательства в сфере развития охотничего промысла

Около половины украинцев воспринимают США как стратегического партнера - опрос

Снизилась доля убежденных, что, несмотря на препятствия, Украина должна быть независимой - опрос

Около четверти украинцев проголосовали бы за Зеленского, если бы выборы были проведены в ближайшее время - опрос

Процент людей, которые считают, что Украина стала единым целым, противодействуя российской агрессии, с каждым годом уменьшается - опрос

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА