#финмониторинг

10:21 19.12.2024

АМКУ: угроза для конкуренции в банковском меморандуме по финмониторингу отсутствует

07:50 07.12.2024

Банки могут подписать совместный меморандум об унификации подходов к финмониторингу на следующей неделе

17:43 26.10.2023

Зеленский подписал закон о финмониторинге PEP

21:19 11.09.2023

Рада на ближайшем заседании рассмотрит законопроект о финмониторинге PEP и изменения в закон о нацменьшинствах – Стефанчук

19:39 02.09.2022

Минфин может стать регулятором посредников по аренде и торговцев культурными ценностями

18:27 02.09.2022

Кабмин предлагает Раде ужесточить финмониторинг для связанных с РФ лиц и олигархов

14:04 28.11.2020

В Украине появился День работника системы финансового мониторинга

14:43 15.09.2020

НБУ обязал банки проводить идентификацию пользователей платежных электронных средств

20:28 03.08.2020

НБУ в июле оштрафовал за огрехи в финмониторинге БИС-Банк на 5 млн грн и еще 4 банка – по 200-300 тыс. грн

11:50 23.07.2020

Минцифры планирует внедрить финмониторинг виртуальных активов

19:36 30.06.2020

НБУ за июнь не оштрафовал ни один украинский банк за недочеты в финмониторинге

19:05 23.06.2020

Нардепы предлагают увеличить максимальный платеж без идентификации до 25 тыс. грн

19:34 30.04.2020

НДУ будет уведомлять уполномоченный орган при выявлении несоответствий в данных о собственниках клиентов

20:18 31.03.2020

НБУ оштрафовал РВС Банк, банк "Украинский капитал" и Укрэксимбанк за огрехи в финмониторинге

13:06 06.08.2019

НБУ в июле применил к трем банкам меры воздействия за несоблюдение требований к финмониторингу

12:23 30.06.2019

НБУ оштрафовал Индустриалбанк на 6,85 млн грн за рисковый финмониторинг

16:08 03.04.2019

НБУ до мая раскроет механизм применения санкций по финмониторингу

13:49 21.02.2019

НБУ подготовил проект плана мер по усилению финмониторинга

17:16 08.06.2018

НБУ ввел новые правила оценки созданной банком системы управления рисками

15:48 19.05.2017

НБУ разослал банкам список рекомендуемых сайтов для поиска информации в рамках финмониторинга

19:20 23.08.2016

Кабмин инициирует сокращение числа сообщений в Госфинмониторинг для лучшего их анализа

19:06 04.12.2015

НБУ будет считать систематическим нарушением финмониторинга при наличии более двух санкций за два года

11:29 14.10.2014

Рада приняла изменения в законодательство в сфере финансового мониторинга

16:34 26.08.2010

Вступление в силу в новой редакции закона о финмониторинге не отразилось на риелторской деятельности – эксперты

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ

Кличко на о Конгрессе ЕНП: Европе нужен мир, который не нарушает национальных интересов Украины

Глобальное лидерство означает поддержку Украины - Порошенко на Конгрессе ЕНП

УВКБ ООН запускает бесплатные онлайн-курсы, чтобы помочь украинцам отремонтировать разрушенные войной дома и сделать их теплыми и пригодными для проживания