Интерфакс-Украина
21:56 06.03.2018

НБУ оштрафовал ТАСкомбанк более чем на 6 млн грн за нарушение требований финмониторинга

2 мин читать

Национальный банк Украины (НБУ) применил к ТАСкомбанку меру воздействия в виде штрафа в размере 6,08 млн грн за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

Как сообщается на веб-сайте центробанка, ТАСкомбанк также нарушил требование, предписывающее отказать в обслуживании клиентов при наступлении определенных законодательством по вопросам финансового мониторинга случаях, а также не соблюдал на должном уровне управление рисками.

Помимо этого, регулятор принял решение о несоответствии члена правления ТАСкомбанка, ответственного за финансовый мониторинг, требованиям законодательства.

Нацбанк также применил к Асвио Банку меру воздействия в виде письменного предупреждения за нарушение требований относительно идентификации, верификации и изучения клиентов банка – публичных деятелей, их близких лиц или связанных с ними лиц. Банк также нарушил порядок регистрации финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу в рамках соответствующего законодательства, и предоставил уполномоченному органу недостоверную информацию.

Группа "ТАС", основанная в 1998 году, является одной из крупнейших финансово-промышленных групп Украины. Развивает четыре основных направления бизнеса - финансовое, промышленное, венчурное, недвижимость. В финансовый сектор группы в том числе входят ТАСкомбанк.

По данным НБУ, на 1 января 2018 года основным владельцем ТАСкомбанка является Сергей Тигипко, которому принадлежало 99,86851% ценных бумаг.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2018 года по размеру общих активов ТАСкомбанк занимал 20-е место (14,664 млрд грн) среди 84 действующих банков.

Асвио Банк (ранее – банк Приватинвест) основан в 1991 году.

По данным НБУ, на 1 января 2018 года его акционерами являлись Вячеслав Супруненко (60,8044%), Александр Супруненко (28,9612%), Роман Ярошенко (6,5617%), Андрей Заець (3,6473%), еще 16 физлицам с пакетами от 0,0017% до 0,0002%.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2018 года по размеру общих активов (1,063 млрд грн) Асвио Банк занимал 56-е место среди 84 действовавших в стране банков.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Новую версию Плана Украины для Ukraine Facility должен утвердить Совет ЕС до конца сентября - Соболев

Нацбанк оценил рост ВВП Украины во II кв.-2025 в 1,1% и ожидает ускорения в III-IV кв. до 2,4% и 3,5%

Ощадбанк объявил конкурс по отбору председателя правления

Аграрии намолотили почти 15,5 млн тонн зерновых с 39% площадей, пока урожай на 38,8% меньше на эту дату прошлого года

Каждый вагон "Укрзализныци" в июле-2025 перевез в среднем на 14% больше пассажиров, чем в июле-2024

Kasta в сотрудничестве с банком "Кредит Днепр" и Visa запустила собственный банкинг

США с 7 августа вводят пошлины в отношении 68 стран и ЕС, их размер - от 10% до 41%

Количество выявленных ГНС нарушений оформления трудовых отношений за 6 мес. уменьшилось вчетверо, объемы штрафов - втрое

Укргазбанк продал центральный офис на Печерске за 317,9 млн грн

Свириденко поручила Марченко вынести на рассмотрение правительства решение о конкурсной комиссии для отбора руководителя таможни

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА