Интерфакс-Украина
16:31 12.04.2018

ГФС обвиняет банк "Финансы и кредит" в содействии выведению средств "Росавы" за границу

1 мин читать
ГФС обвиняет банк "Финансы и кредит" в содействии выведению средств "Росавы" за границу

 Государственная фискальная служба обвиняет банк "Финансы и кредит" в содействии ЧАО "Росава" при выведении за границу $52,66 млн грн.

"Скрыть выведение средств компании помог обслуживающий банк – ПАО "Банк "Финансы и кредит", через который осуществлялись перечисления валютных средств и который вместе с "Росавой" принадлежит к финансово-промышленной группе "Финансы и кредит", бенефициаром которой является Константин Жеваго", - отмечают в пресс-службе ГФС.

По данным ГФС, "Росава" в период с 2011 года перечислила нерезиденту $52,66 млн в качестве аванса за товар, который так и не был поставлен, аванс также возвращен не был.

Как сообщалось, ГФС по данному делу требует от "Росавы" уплаты в госбюджет 1,3 млрд грн пени.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин усовершенствовал механизм остановки регистрации налоговых накладных - Свириденко

Кабмин одобрил включение в реестр еще 6 индустриальных парков - Свириденко

Государственный пакет акций ОПЗ будет выставлен на торги с начальной ценой 4,5 млрд грн - Свириденко

Кабмин запустил спецусловия по программе "Власна Справа" для креативных предпринимателей - Свириденко

Урожай зерновых культур в 2025г. будет на уровне 56 млн тонн, масличных - 21 млн тонн, цены на овощи и фрукты стабилизируются осенью - замминистра

НБУ оштрафовал СК "ББС Иншуранс" на 892,5 тыс. грн и СК "ИнтерЭкспресс" на 1,6 млн грн

Объем выданных кредитов по программе портфельных госгарантий в июле сократился почти на 40%, количество - на 22%

"ОТП Капитал" запускает новый паевой фонд "ОТП Максимум" с публичным предложением

Валютные интервенции НБУ на прошлой неделе сократились еще на 9,3% на фоне стабильной гривны

Государство профинансировало 397 кинопроектов на 3,5 млрд грн в 2014-2025 гг. - Госкино

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА