Интерфакс-Украина
16:31 12.04.2018

ГФС обвиняет банк "Финансы и кредит" в содействии выведению средств "Росавы" за границу

1 мин читать
ГФС обвиняет банк "Финансы и кредит" в содействии выведению средств "Росавы" за границу

 Государственная фискальная служба обвиняет банк "Финансы и кредит" в содействии ЧАО "Росава" при выведении за границу $52,66 млн грн.

"Скрыть выведение средств компании помог обслуживающий банк – ПАО "Банк "Финансы и кредит", через который осуществлялись перечисления валютных средств и который вместе с "Росавой" принадлежит к финансово-промышленной группе "Финансы и кредит", бенефициаром которой является Константин Жеваго", - отмечают в пресс-службе ГФС.

По данным ГФС, "Росава" в период с 2011 года перечислила нерезиденту $52,66 млн в качестве аванса за товар, который так и не был поставлен, аванс также возвращен не был.

Как сообщалось, ГФС по данному делу требует от "Росавы" уплаты в госбюджет 1,3 млрд грн пени.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Аграрии намолотили почти 15,5 млн тонн зерновых с 39% площадей, пока урожай на 38,8% меньше на эту дату прошлого года

Каждый вагон "Укрзализныци" в июле-2025 перевез в среднем на 14% больше пассажиров, чем в июле-2024

Kasta в сотрудничестве с банком "Кредит Днепр" и Visa запустила собственный банкинг

США с 7 августа вводят пошлины в отношении 68 стран и ЕС, их размер - от 10% до 41%

Количество выявленных ГНС нарушений оформления трудовых отношений за 6 мес. уменьшилось вчетверо, объемы штрафов - втрое

Укргазбанк продал центральный офис на Печерске за 317,9 млн грн

Свириденко поручила Марченко вынести на рассмотрение правительства решение о конкурсной комиссии для отбора руководителя таможни

Магомедов: С 4 августа клиенты "Фридом Финанс" могут начать оформлять обращения для возврата активов

Ощадбанк опровергает заявление "Три О" о передаче "Gulliver" в управление госбанкам

Чистый спрос на наличный доллар во II кв.-2025 уменьшился до $0,1 млрд

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА