Интерфакс-Украина
16:59 16.08.2018

Госфинмониторинг обнародовал индикаторы сокрытия бенефициарной собственности

2 мин читать
Госфинмониторинг обнародовал индикаторы сокрытия бенефициарной собственности

Индикаторами сокрытия бенефициарной собственности является нежелание или невозможность СОБСТВЕННИКА предоставлять клиенту личную информацию или информацию о своем бизнесе, корпоративной истории, источнике дохода, почему он проводит такую деятельность и с кем осуществляет операции, а также о характере своего бизнеса в отношениях с третьими лицами, в частности, находящимися в иностранных юрисдикциях.

Об этом говорится в выдержке из отчета Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и Эгмонтской группы подразделений финансовой разведки "Сокрытие бенефициарных собственников" (июль-2018), обнародованной на сайте Государственной службы финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинга).

В документе также отмечается, что индикаторами сокрытия бенефициарной собственности физическими лицами и связанными с ними лицами являются, в частности: настаивание на использовании посредника и активное избегание личного контакта без достаточных на то обоснований; проведение сомнительных операций с учетом возраста клиента (что особенно актуально для несовершеннолетних клиентов); собственники являются политическими деятелями или имеют семейные или профессиональные связи с лицом, занимающемся политической деятельностью.

Что касается юридических лиц или правовых образований, то здесь индикаторами являются, в частности: длительный период бездействия после регистрации с последующей внезапной и непонятной активностью финансовой деятельности; регистрация под именем без указания на деятельность компании или похожим на название других компаний; использование электронных адресов с необычным доменом (например, Hotmail, Gmail, Yahoo и т.д.).

Опасения также могут вызвать следующие признаки: юрлицо описывает себя как коммерческий бизнес, но его нет на интернет-платформах или в социальных сетях (например, LinkedIn, XING и т.п.); декларирует очень большое количество бенефициаров; руководитель или контрольный акционер не принимают активного участия в управлении компанией и предоставляют полномочия подписывать документы без достаточных оснований множеству лиц.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина за 2 мес. должна договорится об увеличении квот, иначе в августе-сентябре агроэкспорт в ЕС остановится

Будущий объем квот может быть не такой, как в предыдущих условиях либерализации торговли, допускает Стефанишина

Правительство обратится в Раду, если во 2-м полугодии будет потребность в увеличении расходов на финансирование ВСУ - Шмыгаль

Валютная либерализация НБУ будет соответствовать принципу "новые деньги - новые условия", объем старых обязательств слишком велик

Капитализация Tesla рухнула на $153 млрд из-за публичной перепалки Маска с Трампом

НБУ фиксирует спад чистого спроса на наличный доллар при неизменности спроса на евро

Прибыль добывающей отрасли Украины в 2024г удвоилась при росте выручки на 27,8% - исследование

BGV Group возобновляет работу заводов "Аэрок" и продажу продукции под брендом Poriston

Экспорт э/э в мае сократился на 41%, импорт вырос на 4% - DiXi Group

Бизнес призвал УЗ и Минразвития не повышать тарифы на перевозку контейнеров весом брутто более 26 тонн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА