Интерфакс-Украина
16:59 16.08.2018

Госфинмониторинг обнародовал индикаторы сокрытия бенефициарной собственности

2 мин читать
Госфинмониторинг обнародовал индикаторы сокрытия бенефициарной собственности

Индикаторами сокрытия бенефициарной собственности является нежелание или невозможность СОБСТВЕННИКА предоставлять клиенту личную информацию или информацию о своем бизнесе, корпоративной истории, источнике дохода, почему он проводит такую деятельность и с кем осуществляет операции, а также о характере своего бизнеса в отношениях с третьими лицами, в частности, находящимися в иностранных юрисдикциях.

Об этом говорится в выдержке из отчета Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и Эгмонтской группы подразделений финансовой разведки "Сокрытие бенефициарных собственников" (июль-2018), обнародованной на сайте Государственной службы финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинга).

В документе также отмечается, что индикаторами сокрытия бенефициарной собственности физическими лицами и связанными с ними лицами являются, в частности: настаивание на использовании посредника и активное избегание личного контакта без достаточных на то обоснований; проведение сомнительных операций с учетом возраста клиента (что особенно актуально для несовершеннолетних клиентов); собственники являются политическими деятелями или имеют семейные или профессиональные связи с лицом, занимающемся политической деятельностью.

Что касается юридических лиц или правовых образований, то здесь индикаторами являются, в частности: длительный период бездействия после регистрации с последующей внезапной и непонятной активностью финансовой деятельности; регистрация под именем без указания на деятельность компании или похожим на название других компаний; использование электронных адресов с необычным доменом (например, Hotmail, Gmail, Yahoo и т.д.).

Опасения также могут вызвать следующие признаки: юрлицо описывает себя как коммерческий бизнес, но его нет на интернет-платформах или в социальных сетях (например, LinkedIn, XING и т.п.); декларирует очень большое количество бенефициаров; руководитель или контрольный акционер не принимают активного участия в управлении компанией и предоставляют полномочия подписывать документы без достаточных оснований множеству лиц.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Экспорт сливочного масла в марте вырастет на треть из-за низкой покупательной способности украинцев - аналитики

Повышение учетной ставки НБУ на 1 п.п. поддержали 7 из 11 членов КМП, 4 были за 0,5 п.п.

МХП и American Global Strategies будут сотрудничать для усиления глобальной экспансии и продовольственной безопасности

Оценка убытков ГК "Эпицентр" вследствие военной агрессии превышает $1 млрд

Минфин опроверг информацию о повышении налогов для ФЛП

"Метинвест" подтвердил инвестиции 5,7 млрд грн в ГОК в Кривом Роге, начнет проект сгущения отходов на 9 млрд грн

Доля э/э в себестоимости производства титанового концентрата в Украине выросла с 30 до более 60% из-за тарифов - СЕО "Велты"

НБУ продлил еще на 30 рабочих дней рассмотрение документов Тигипко на покупку Идея Банка

Украинскому бизнесу стоит заходить на рынки, где отсутствует РФ - торгпред Украины

Темпы восстановления деловой активности в феврале упали до минимума за последние два года - ИЭД

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА