Интерфакс-Украина
16:59 16.08.2018

Госфинмониторинг обнародовал индикаторы сокрытия бенефициарной собственности

2 мин читать
Госфинмониторинг обнародовал индикаторы сокрытия бенефициарной собственности

Индикаторами сокрытия бенефициарной собственности является нежелание или невозможность СОБСТВЕННИКА предоставлять клиенту личную информацию или информацию о своем бизнесе, корпоративной истории, источнике дохода, почему он проводит такую деятельность и с кем осуществляет операции, а также о характере своего бизнеса в отношениях с третьими лицами, в частности, находящимися в иностранных юрисдикциях.

Об этом говорится в выдержке из отчета Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и Эгмонтской группы подразделений финансовой разведки "Сокрытие бенефициарных собственников" (июль-2018), обнародованной на сайте Государственной службы финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинга).

В документе также отмечается, что индикаторами сокрытия бенефициарной собственности физическими лицами и связанными с ними лицами являются, в частности: настаивание на использовании посредника и активное избегание личного контакта без достаточных на то обоснований; проведение сомнительных операций с учетом возраста клиента (что особенно актуально для несовершеннолетних клиентов); собственники являются политическими деятелями или имеют семейные или профессиональные связи с лицом, занимающемся политической деятельностью.

Что касается юридических лиц или правовых образований, то здесь индикаторами являются, в частности: длительный период бездействия после регистрации с последующей внезапной и непонятной активностью финансовой деятельности; регистрация под именем без указания на деятельность компании или похожим на название других компаний; использование электронных адресов с необычным доменом (например, Hotmail, Gmail, Yahoo и т.д.).

Опасения также могут вызвать следующие признаки: юрлицо описывает себя как коммерческий бизнес, но его нет на интернет-платформах или в социальных сетях (например, LinkedIn, XING и т.п.); декларирует очень большое количество бенефициаров; руководитель или контрольный акционер не принимают активного участия в управлении компанией и предоставляют полномочия подписывать документы без достаточных оснований множеству лиц.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава комитета Рады Бабак предлагает предусмотреть дополнительно 12 млрд грн на повышение зарплат учителям в проекте госбюджета-2026

Инфляция в сентябре составила 0,3%, в годовом измерении сократилась до 11,9% - Госстат

"Киевгорстрой" разрабатывает план реструктуризации текущей задолженности перед подрядчиками

"Нафтогаз" привлек 3 млрд грн кредита Ощадбанка на закупку импортного газа

Новая цифровая система электронных разрешений для международных грузоперевозчиков начнет работать с 1 ноября

Перспективным направлением развития международных гостиничных сетей являются областные города - мнение

Менее 10% украинских отелей имеют официальный статус звездности

Украина за 9 мес. нарастила вывоз лома на 54,1%, в валюте почти наполовину

Фиксированная цена на газ для населения и бюджетных учреждений остается неизменной до 31 марта 2026 г. - Свириденко

Минэкономики обсудило с ЕБРР возможную продажу миноритарных долей в госкомпаниях

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА