НБУ оштрафовал КБ "Центр" на 1,2 млн грн за нарушение требований финмониторинга

Национальный банк Украины (НБУ) наложил на ПАО "Коммерческий банк "Центр" (Киев) штраф в размере 1,2 млн грн за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

Как сообщается на веб-сайте центробанка, КБ "Центр" проводил финансовые операции с привлечением агентов, действовавших от имени и под контролем банка и осуществлявших прием наличных с помощью аппаратно-программного комплекса/программно-технического комплекса самообслуживания (АПК/ПТКС) с целью дальнейшего перевода без осуществления инкассации принятых наличных средств.

Помимо этого, регулятор вынес КБ "Центр" письменное предостережение относительно: непроведения идентификации и верификации, в соответствии с требованиями законодательства, клиентов, которым банк открыл счета; ненадлежащего исполнения обязанности разрабатывать, внедрять, и постоянно обновлять внутренние документы по вопросам финансового мониторинга; ненадлежащего выявления и изучения общественных деятелей.

Кроме КБ "Центр", НБУ вынес письменное предостережение Юнекс Банку (Киев) - за неприведение в установленный срок идентификации клиентов; Идея Банку (Львов) – за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу, а также ненадлежащее выявление публичных деятелей, и Альтбанку (Киев) – за ненадлежащее исполнение обязанности разрабатывать и обновлять внутренние документы по вопросам финансового мониторинга, за нарушение требований по изучению клиентов банка - публичных деятелей или связанных с ними лиц, за ненадлежащее исполнение обязанности обеспечивать в своей деятельности управление рисками и осуществлять переоценку рисков, а также за нарушение порядка информирования руководителя субъекта первичного финансового мониторинга о принятых соответствующих мерах.

Как сообщалось, акционеры МТБ Банка (Одесская обл.) и банка "Центр" 9 октября 2018 года на внеочередном общем собрании утвердили передаточный акт, в результате чего МТБ Банк стал правопреемником всех прав и обязательств банка "Центр".

МТБ Банк еще в середине июня этого года официально заявил о начале официальной процедуры присоединения к нему банка "Центр" и планируемом увеличении уставного капитала с 435 млн грн до 635 млн грн.

По состоянию на 1 января 2018 года основными акционерами МТБ банка являлись Михаил Партикевич (90,9181%) и Игорь Згуров (8,9919%). Единственным акционером банка "Центр" на эту дату являлся гражданин Франции Хамед Алихани.

По данным НБУ, основным акционером Юнекс Банка по состоянию на 31 мая 2018 года являлся Вадим Новинский (99,343574%), Идея Банка по состоянию на 15 июня – польская группа Getin Holding (99,5878%) и Альтбанка по состоянию на 21 июня - Сергей Артюх (24,592346%), Андрей Дегода (24,592346%), Леонид Стольников (24,592346%), Игорь Волох (20,070967%) и Олег Шуптар (6,151992%).

Согласно данным НБУ, на 1 июля 2018 года МТБ Банк по размеру чистых активов занимал 30-е место (4,046 млрд грн), Идея Банк – 32-е (3,748 млрд грн), Юнекс Банк – 61-е (757,497 млн грн), Альтбанк – 72-е (474,208 млн грн) и КБ "Центр" – 79-е место (293,774 млн грн) среди 83 действовавших в стране банков.