Интерфакс-Украина
15:43 04.03.2019

НБУ зафиксировал легализацию публичными лицами доходов через операции с ОВГЗ, рекомендует банкам усилить надзор

2 мин читать
НБУ зафиксировал легализацию публичными лицами доходов через операции с ОВГЗ, рекомендует банкам усилить надзор

Национальный банк Украины (НБУ) заявляет о распространении в стране схемы, особенно среди публичных деятелей и связанных с ними лиц, по получению инвестиционной прибыли с целью искусственного формирования доходов для дальнейшей их легализации во время декларирования.

Как сообщается на сайте центробанка, речь идет о так называемых "циклических операциях", особенностью которых является покупка и продажа одних и тех же облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в течение короткого промежутка времени, в том числе одного рабочего дня.

Как объясняет НБУ, указанная схема может реализовываться через финансовых посредников на фондовом рынке и происходить в несколько этапов:

- на первом этапе брокер, действуя от своего имени, за счет и по распоряжению юрлица покупает у банка пакет ОВГЗ и перепродает его другому брокеру по цене, ниже приобретения (но в пределах рыночных цен);

- на втором этапе этот же пакет ОВГЗ вновь, по более высокой цене, выкупает первый брокер, действующий от своего имени, но за счет и по распоряжению юрлица, но в дальнейшем он снова перепродает этот пакет в пользу физлица по более низкой цене;

- затем физическое лицо продает пакет этих бумаг банку по более привлекательной цене.

"В результате таких циклических операций физическое лицо получает инвестиционный доход, а юридические лица - инвестиционный убыток в таком же размере", - отмечает НБУ.

Нацбанк рекомендует банкам уделять особое внимание мониторингу подобных финансовых операций, в том числе ОВГЗ, номинированным в иностранной валюте, характер которых может свидетельствовать о легализации "грязных" денег.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Депутат предлагает ввести упрощенный режим эксплуатации для сверхлегких воздушных судов

МВФ напоминает о критической важности антикоррупционной инфраструктуры и анонсирует дискуссию о финпотребностях Украины

Украина готова открыть в Египте региональный логистический штаб

Киевляне в I пол.-2025 оплатили 29 млн грн за восстановление электроснабжения после отключения за долги - YASNO

ИЭИ оценил рост ВВП Украины в июне в 1,2% и за полугодие-2025 - в 1,3%

БЭБ завершило расследование по делу о присвоении 2,2 млрд грн "Укрнафты"

PGD совместно с TAS Group начали реализацию проекта жилого комплекса Bellevie

Цены на молоко в июле начали повышаться благодаря экспортному спросу

Кредит ПриватБанка "Нафтогазу" в 4,7 млрд грн является его крупнейшим энергокредитом с начала войны и первым для компании

Украина предлагает Израилю провести заседание комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и возобновить политические консультации между МИД

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА