Госфинмониторинг в 2020 выявил операции по отмыванию денег и других нарушений закона на 76 млрд грн
Государственная служба финансового мониторинга в 2020 году направила 1,036 тыс. материалов в правоохранительные органы, общая сумма финопераций по ним составила 76,2 млрд грн.
"В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств или совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 76,2 млрд грн", - указало ведомство на сайте в понедельник.
Наибольшее количество материалов направлено в фискальные органы - 292, а также в СБУ - 252, Нацполицию - 233, НАБУ - 168.
Что касается подозрений в коррупции, то в прошлом году Госфинмониторинг направил 204 материала такого характера в правоохранительные органы.
Реклама
Реклама
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
Глава Госфинмониторинга на ВСК не объяснил, как готовились документы для санкций против Порошенко, утверждают в "Евросолидарности"
19:11, 25.06.2025
Шмыгаль попросил НБУ и Госфинмониторинг разъяснить банкам работу с налоговой амнистией
20:31, 24.09.2021
Минюст, Минфин, ГФС и другие госорганы подписали меморандум о сотрудничестве по проверке информации о бенефициарах
13:58, 23.07.2019
Госфинмониторинг обнародовал индикаторы сокрытия бенефициарной собственности
16:59, 16.08.2018
Госфинмониторинг РФ заблокировал перевод средств на счет удерживаемого в СИЗО Павла Гриба – отец украинца
11:28, 04.06.2018
ПОСЛЕДНЕЕ
НБУ оштрафовал "Линеура Украина" на 9,6 млн грн и предупредил "Укрпошту" из-за ненадлежащего финмониторинга
21:58, 08.08.2025
ВТО улучшила прогноз мировой торговли товарами в 2025г до роста на 0,9% со спада на 0,2%
21:12, 08.08.2025
Укрзализныця планирует увеличить долю дневного скоростного движения до 30% за 3 года
21:08, 08.08.2025
Британский суд издал приказ об аресте активов экс-владельца банка "Финансы и кредит" Жеваго из-за неуплаты 1,5 млрд грн - НБУ
19:39, 08.08.2025
Украинцы в июле увеличили чистую покупку наличного евро до эквивалента $312 млн - НБУ