Госфинмониторинг в 2020 выявил операции по отмыванию денег и других нарушений закона на 76 млрд грн
Государственная служба финансового мониторинга в 2020 году направила 1,036 тыс. материалов в правоохранительные органы, общая сумма финопераций по ним составила 76,2 млрд грн.
"В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств или совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 76,2 млрд грн", - указало ведомство на сайте в понедельник.
Наибольшее количество материалов направлено в фискальные органы - 292, а также в СБУ - 252, Нацполицию - 233, НАБУ - 168.
Что касается подозрений в коррупции, то в прошлом году Госфинмониторинг направил 204 материала такого характера в правоохранительные органы.
Реклама
Реклама
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
Госфинмон в 2025г. увеличил сумму переданных правоохранителям материалов в 4 раза, но по "Мидасу" их нет - глава
17:59, 17.11.2025
Глава Госфинмониторинга на ВСК не объяснил, как готовились документы для санкций против Порошенко, утверждают в "Евросолидарности"
19:11, 25.06.2025
Шмыгаль попросил НБУ и Госфинмониторинг разъяснить банкам работу с налоговой амнистией
20:31, 24.09.2021
Минюст, Минфин, ГФС и другие госорганы подписали меморандум о сотрудничестве по проверке информации о бенефициарах
13:58, 23.07.2019
Госфинмониторинг обнародовал индикаторы сокрытия бенефициарной собственности
16:59, 16.08.2018
ПОСЛЕДНЕЕ
Количество активных карт в III кв.-25 выросло почти на 1 млн, Приват увеличил отрыв от mono
10:45, 20.11.2025
Украина предложила ОАЭ создать распределительный агрохаб для обеспечения продуктами нуждающихся стран
10:37, 20.11.2025
ПриватБанк запустил покупку и продажу ОВГЗ в мобильном приложении "Приват24"
10:26, 20.11.2025
На Луганщине 15 населенных пунктов ввели собственные программы компенсации для ВПЛ по "еОселе"
09:03, 20.11.2025
OFAC выпустил разъяснения по лицензии на продажу иноактивов "ЛУКОЙЛа": ждет усилий по сделке, деньги от нее заморозят