Интерфакс-Украина
18:27 02.09.2022

Кабмин предлагает Раде ужесточить финмониторинг для связанных с РФ лиц и олигархов

1 мин читать
Кабмин предлагает Раде ужесточить финмониторинг для связанных с РФ лиц и олигархов

Расширить список клиентов, которым субъект первичного финансового мониторинга (СПФМ) должен установить высокий риск деловых отношений, на граждан РФ, российские компании и компании с совладельцами из РФ, а также на олигархов предлагает Верховной Раде правительство Украины.

Как сообщил Минфин, законопроект с соответствующими правками в закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов" Кабинет министров одобрил в пятницу.

Документом также предлагается расширить признаки безупречной деловой репутации отсутствием судимости за уголовные правонарушения против основ национальной безопасности Украины и мира, а также запретить гражданам страны-агрессора занимать соответствующие должности в СПФМ.

В то же время законопроект предлагает освободить СПФМ от ответственности за нарушение требований в сфере предотвращения и противодействия легализации в случае нахождения таких СПФМ на территории боевых действий и/или временно оккупированных территориях.

Как сообщается на сайте Минфина, ряд норм законопроекта также направлен на адаптацию законодательства в этой сфере к отдельным стандартам FATF и требованиям Директивы Европейского парламента и Совета 2018/843 от 30 мая 2018 года.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

В Минэкономики обещают решить проблему экспорта сои и рапса примерно за неделю

Инвестиции "Континентал" в 2026г. будут соответствовать уровню текущего года - $62-63 млн

"Астарта" в 2026г инвестирует около EUR40 млн в достройку завода по производству соевого концентрата

Швеция поддерживает предоставление Украине "репарационного кредита", он будет разбит на транши - нардеп Пидласа

Украина и Дания запустят партнерство для устойчивого землепользования и "зеленого" обновления агросектора

Наблюдательный совет "Укрэнерго" уволил Зайченко с должности главы правления компании - источники

Группа по ритейлу и логистике в Совете бизнеса запустила опрос участников рынка о ключевых проблемах

Кабмин унормировал подходы к учету полезных ископаемых с международными стандартами - Свириденко

USP Panels начал производство сэндвич-панелей в ИП "Формация"

ЕБРР ищет консультантов для согласования законодательства Украины о рынках капитала с нормами ЕС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА