Интерфакс-Украина
18:27 02.09.2022

Кабмин предлагает Раде ужесточить финмониторинг для связанных с РФ лиц и олигархов

1 мин читать
Кабмин предлагает Раде ужесточить финмониторинг для связанных с РФ лиц и олигархов

Расширить список клиентов, которым субъект первичного финансового мониторинга (СПФМ) должен установить высокий риск деловых отношений, на граждан РФ, российские компании и компании с совладельцами из РФ, а также на олигархов предлагает Верховной Раде правительство Украины.

Как сообщил Минфин, законопроект с соответствующими правками в закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов" Кабинет министров одобрил в пятницу.

Документом также предлагается расширить признаки безупречной деловой репутации отсутствием судимости за уголовные правонарушения против основ национальной безопасности Украины и мира, а также запретить гражданам страны-агрессора занимать соответствующие должности в СПФМ.

В то же время законопроект предлагает освободить СПФМ от ответственности за нарушение требований в сфере предотвращения и противодействия легализации в случае нахождения таких СПФМ на территории боевых действий и/или временно оккупированных территориях.

Как сообщается на сайте Минфина, ряд норм законопроекта также направлен на адаптацию законодательства в этой сфере к отдельным стандартам FATF и требованиям Директивы Европейского парламента и Совета 2018/843 от 30 мая 2018 года.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Индекс украинских акций WIG-Ukraine упал в среду почти на 7% на пессимизме относительно достижения мира

Присоединение к SEPA может принести бизнесу и населению Украины до EUR100 млн в год - ИЭД

Лимит суммы кредита по программе "еОселя" должен расти пропорционально подорожанию стоимости жилья - мнение

НБУ продлил до конца мая обсуждение условий страхования ответственности поставщиков нефинансовых платежных услуг

Самый большой участок Земельного банка передан в субаренду на 14 лет за 78,6 млн грн - Минэкономики

Украина работает над открытием всех 45 категорий Реестра убытков до конца 2025 г. - Шмыгаль

Комиссия по отбору кандидатов в члены НКРЭКУ допустила к конкурсу 18 из 19 претендентов

В случае принудительного взыскания долга за отопление переплата составит на 25% больше суммы задолженности - "Киевтеплоэнерго"

Минразвития хочет передать украинские аэропорты на содержание частному сектору

Подписание Украиной соглашения об открытом море станет свидетельством преданности курсу евроинтеграции - нардеп

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА