Бюро экономической безопасности (БЭБ) передало в управление Нацагентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от преступлений (АРМА), комплекс по изготовлению мясных замороженных полуфабрикатов под ТМ "Ермолино" и его корпоративные права, на которые ведомство наложило арест в августе 2022 года.

Как сообщается на сайте БЭБ в четверг, в состав предприятия входит комплекс по производству мясных замороженных полуфабрикатов общей площадью более 4 тыс. кв. м, жилое здание площадью 2 тыс. кв. м, складское помещение площадью 3,5 тыс. кв. м, административные, производственные здания и другая недвижимость общей ориентировочной стоимостью свыше 350 млн грн.

"Упомянутое имущество на правах собственности принадлежит обществу, являющемуся одним из крупнейших производителей полуфабрикатов на территории Украины. Должностные лица этой компании были разоблачены в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. В ходе досудебного расследования установлено, что бенефициарным собственником субъекта хозяйственной деятельности гражданин РФ", - указывается в сообщении Бюро.

Кроме того, сотрудники БЭБ установили, что должностные лица компании на протяжении 2019-2021 годов перечисляли денежные средства транзитно-конвертационной группе для обналичивания без фактического проведения операций, что позволило ей уклониться от уплаты налогов на 150 млн грн. В настоящее время имущество и корпоративные права компании арестованы и переданы в управление АРМА.

Как сообщалось, 17 августа 2022 года БЭБ уличило "Ермолино" в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, в производстве и реализации замороженных полуфабрикатов под ТМ "Ермолино" участвуют следующие юрлица: ООО "Ромерм" (с Чумаки Днепропетровской обл.) с уставным капиталом 252,88 млн грн, ООО "Киев-Торг" (Киев, 10 тыс. грн) и ООО "Днипро-Вендор" (Днепр, 10 тыс. грн).

Производство пищевой продукции под торговой маркой ТМ "Ермолино" налажено в 2008 году на заводе в Днепропетровской области, управляемым юрлицом ООО "Ромерм". Предприятие производит широкий выбор замороженных полуфабрикатов -  пельмени, хинкали, вареники, блинчики, бендерки, котлеты и пр.

По данным Единого госрееестра, 70% в уставном капитале "Ромерм" принадлежит гражданину рф и Мальты Илье Александрову, и 30% - швейцарскому АО "ЭБР Финанцхолдинг АГ" (EBR Finanzholding AG). Юрлицо в 2020 году получило 35,1 млн грн чистой прибыли при 124,9 млн грн выручки, а в 2020 году – сопоставимые 31 млн грн чистой прибыли при 126,4 млн грн выручки. За девять месяцев 2021 года оно получило 23 млн грн чистой прибыли при 100,5 млн грн выручки.

В свою очередь, "Киев-Торг" и "Днипро-Вендор" полностью принадлежат Александрову и занимаются реализацией произведенных на заводе в Чумаках полуфабрикатов. Выручка "Киев-Торга" в 2020 году составила 724 млн грн при 24,7 млн грн чистого убытка, а за девять месяцев 2021 года – 871 млн грн при 33,5 млн грн чистого убытка. Выручка "Дпипро-Вендора" в 2020 году - 775 млн грн при 0,3 млн грн чистого убытка, а за девять месяцев 2021 года – 1,12 млрд грн при 18 млн грн чистой прибыли.

В РФ "Ермолино" занимается, кроме производства мясных полуфабрикатов, выпуском кондитерских изделий, которые реализует более чем в 2,5 тыс. магазинов.