Министерство финансов Украины выражает обеспокоенность в связи с сообщениями о попытках России шантажировать страны-члены Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (Financial Action Task Force – FATF) накануне пленарного заседания FATF в Париже 19-23 июня, где может рассматриваться вопрос о включении РФ в "черный" или "серый" списки.

"Россия прибегает к запугиванию партнеров, и это вызывает беспокойство, но в то же время не является неожиданностью. Столкнувшись с убедительными доказательствами несоблюдения стандартов FATF, россия прибегла к шантажу и политическому давлению", – приводятся в сообщении Минфина в среду слова министра Сергея Марченко.

Он отметил, что это еще один пример грубого нарушения Россией обязательств по международному сотрудничеству и взаимного уважения, согласно которым члены FATF внедряют и поддерживают стандарты группы.

Марченко подчеркнул, что внесение РФ в черный список FATF будет способствовать повышению общего уровня комплаенса (соблюдение требований) и улучшению соответствующей добросовестности (due diligence). Это позволит более эффективно противодействовать рискам, которые Россия создает для мировой финансовой системы, в частности отмыванию средств и финансированию терроризма.

По словам министра, Россия нарушает важнейшие рекомендации FATF, подвергая серьезному риску глобальную финансовую безопасность, создает препятствия для международного сотрудничества в предотвращении отмывания денег и борьбе с финансовыми преступлениями. В частности, она сотрудничает с Ираном и Северной Кореей, находящимися под санкциями ООН и в черном списке FATF.

Россия поддерживает террористические организации по всему миру и прибегает к ядерному терроризму, а также не способна противодействовать отмыванию денег, организованной преступности и коррупции, добавил Марченко.

Минфин Украины указал, что после решения FATF в феврале этого года приостановить членство России риски, которые она создает для глобальной финансовой безопасности, только возросли, включая усиление преступной кибер-деятельности, военного и финансового сотрудничества с государствами, находящимися под санкциями ООН, развертывание террористических организаций в Украине и Африке, активизацию усилий по обходу санкций и действия, угрожающие миру ядерной катастрофой.

"Мы верим в единство международного сообщества и убеждены, что страны-члены FATF сделают все возможное, чтобы оградить себя и мировую финансовую систему от злонамеренного влияния России и рисков отмывания денег и финансирования терроризма, независимо от того, какие грязные тактики Россия пытается использовать", – подытожил Марченко.

Как сообщалось, в феврале 2023 года, учитывая продолжение торговли оружием с находящимися под санкциями ООН юрисдикциями и злонамеренную киберактивность России, FATF объявила о своем решении приостановить членство РФ в организации. FATF признала ее действия неприемлемыми и противоречащими мандату и основным принципам организации.