Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения в виде залога в размере 200 млн грн одному из подозреваемых в легализации части неправомерной выгоды, полученной в 2015-2016 гг. главой Государственной фискальной службы (ГФС) Романом Насировым и приближенными к нему лицами за возмещение НДС компаниям агрохолдинга.

Как сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), суд отказал в удовлетворении ходатайства в части взятия подозреваемого под стражу и постановил избрать меру пресечения в виде залога в размере 200 млн грн.

Как сообщалось, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и САП в июне 2024 года уведомили о подозрении двух лиц, связанных с экс-главой ГФС Насировым, в деле о легализации более EUR21млн, полученных последним и приближенными к нему лицами в 2015-2016 годах. Эти лица – близкий к Насирову собственник группы строительных компаний и советник экс-главы ГФС.

По данным следствия, в течение декабря 2015 – марта -2016 близкое к экс-главы ГФС лицо способствовало получению части неправомерной выгоды в размере EUR13 млн на счета подконтрольной компании-нерезидента (Британские Виргинские о-ва). Далее сумма взятки была легализована в мае 2017 – апреле 2018 года путем приобретения указанным лицом недостроенного жилищно-офисного комплекса с паркингом в центре Киева, строительство которого продолжалось, в том числе, в 2022-2023 годах.

Еще EUR7,9 млн неправомерной выгоды на счетах другой компании-нерезидента легализовал советник экс-чиновника путем заключения агентского договора в январе 2017 года ($5,5 млн) и в виде оплаты по договорам купли-продажи (EUR2,8).

Согласно сообщению, в конце 2023 года НАБУ и САП добились ареста 81 объекта недвижимости и более 30 млн грн, полученных благодаря легализованным средствам владельцем группы стройкомпаний. В то же время обстоятельства легализации $5,5 млн еще устанавливаются.

Фамилии участников дела в сообщении ведомства не указываются, однако обстоятельства дела указывают на дело о взятке владельца агрохолдинга “Укрлендфарминг” Олега Бахматюка экс-главе ГФС Роману Насирову и его советнику. Между тем тестем Насирова является Александр Глимбовский – владелец строительной корпорации “Альтис-Холдинг”, в портфеле которой МФК Metropole в центре Киева.

Согласно решению ВАКС, обнародованному в реестре судебных решений, 21 ноября 2023 года были арестованы квартиры в том числе по адресу МФК Metropole, находящиеся в собственности АО “ЗНВКИФ “Амтел”, конечным бенефициаром которого выступает сын Глимбовского Станислав.

Как сообщалось, НАБУ и САП 2 февраля 2023 года завершили расследование в отношении Насирова и его пособника (советника). 24 мая того же года дело было направлено в суд. 18 апреля 2023 года ведомства завершили расследование по подозрению Бахматюка, дело было направлено в суд в феврале 2024 года.