Директор киевского предприятия подозревается в легализации 11 млн грн, полученных от продажи э/э по завышенной стоимости

Правоохранители Киева уведомили о подозрении директора и учредителя частного предприятия, который в 2021-2022 годах закупал электроэнергию по рыночной цене, а далее по завышенной стоимости реализовывал на объект учреждения Государственного агентства водных ресурсов Украины, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"При процессуальном руководстве прокуроров Подольской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении директору частного общества в легализации (отмывании) денег, полученных преступным путем в крупных размерах (ч. 2 ст. 209 УК Украины)", - сообщается на сайте прокуратуры в пятницу.

Установлено, что в период 2021-2022 годов одно из учреждений Государственного агентства водных ресурсов Украины заключило договор с киевским предприятием на поставку электроэнергии для обеспечения водой из р. Днепр для потребностей населения, промышленности, на орошение земель в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях, а также выполнение санитарно-компенсационных попусков в р. Северский Донец для поддержания нормального эколого-гидрологического режима.

По данным следствия директор и учредитель предприятия в период 2021-2022 годов закупал электроэнергию на Украинской энергетической бирже по рыночной цене и в дальнейшем по завышенной стоимости реализовывал на объект учреждения Государственного агентства водных ресурсов Украины.

Проведенная товароведческая и экономическая экспертиза установила нанесение ущерба государству в сумме 67,2 млн грн. По данному факту директору частного общества уже сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Расследование также установило, что фигурант перечислил разницу в цене на счета фиктивных предприятий на сумму 11 млн гривень таким образом, чтобы их легализовать.

"Затем эти деньги переводились в наличные и передавались подозреваемому за вычетом нескольких процентов за услуги "конвертации", - добавили в прокуратуре.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде залога.