Интерфакс-Украина
13:59 23.12.2022

В Киеве задержан владелец сети донецких ломбардов, финансировавший т.н. "ДНР"

1 мин читать

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) задержали владельца сети донецких ломбардов, который из Киева дистанционно финансировал террористическую организацию "ДНР", сообщает Государственное бюро расследований.

"Сотрудники ГБР сообщили о подозрении владельцу сети ломбардов в Донецке. Он после 2014 выехал в Киев, но продолжал дистанционно вести коммерческую деятельность на временно оккупированной россией территории Донецкой области", - говорится в сообщении Бюро в Телеграм в пятницу.

В ГБР уточняют, что злоумышленник решил не закрывать сеть ломбардов на временно оккупированной территории, а наоборот – поддерживал и расширял этот бизнес. "Он перерегистрировал ломбарды по российскому законодательству и открыл счета в подконтрольном террористам местном банке. Корпоративные права подозреваемый передал своей матери – гражданке рф", - отмечается в сообщении.

По информации Бюро, женщина вместе с сообщниками предоставляла кредиты местному населению под залог имущества, скупала золото и драгоценные изделия, официальный учет не велся, средства поступали в т.н. "казначейство ДНР". Согласно сообщению, на протяжении 2015-2018 годов компания подозреваемого уплатила налоги и сборы на сумму более 10 млн грн в бюджет террористической организации.

Владелец сети ломбардов уведомлен о подозрении в финансировании терроризма (ч.2 ст.258-2 Уголовного кодекса Украины).

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Процессуальное руководство осуществляет Киевская городская прокуратура.

 

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Сибига и Сийярто договорились на следующей неделе провести следующий раунд консультаций между командами Украины и Венгрии

Укргидрометцентр предупреждает о заморозках в ближайшие две ночи

Кабмин согласовал создание Института экологического восстановления и развития Украины

Кабмин направил 128 млн грн Минобороны для обеспечения мероприятий по формированию армейских корпусов в ВСУ

Кабмин разрешил для приоритетной регистрации брака через "Дию" авторизовываться с помощью "Армия+"

В Украине на выходных дожди и мокрый снег - Укргидрометцентр

Сибига: Соглашение с США о минеральных ресурсах анализируется на соответствие украинскому законодательству и будущему членству в ЕС

Пострадавший в результате взрыва автомобиля в г. Днепр чиновник скончался в больнице, открыто дело по статье "теракт" - Нацполиция

Нацполиция разоблачила в Кривом Роге схему "монополизации" ритуальных услуг по перевозке и захоронению погибших военных

С начала полномасштабного вторжения мы смогли вернуть к безопасному использованию более 35 тыс. кв. км территорий - Шмыгаль

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА