Интерфакс-Украина
13:59 23.12.2022

В Киеве задержан владелец сети донецких ломбардов, финансировавший т.н. "ДНР"

1 мин читать

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) задержали владельца сети донецких ломбардов, который из Киева дистанционно финансировал террористическую организацию "ДНР", сообщает Государственное бюро расследований.

"Сотрудники ГБР сообщили о подозрении владельцу сети ломбардов в Донецке. Он после 2014 выехал в Киев, но продолжал дистанционно вести коммерческую деятельность на временно оккупированной россией территории Донецкой области", - говорится в сообщении Бюро в Телеграм в пятницу.

В ГБР уточняют, что злоумышленник решил не закрывать сеть ломбардов на временно оккупированной территории, а наоборот – поддерживал и расширял этот бизнес. "Он перерегистрировал ломбарды по российскому законодательству и открыл счета в подконтрольном террористам местном банке. Корпоративные права подозреваемый передал своей матери – гражданке рф", - отмечается в сообщении.

По информации Бюро, женщина вместе с сообщниками предоставляла кредиты местному населению под залог имущества, скупала золото и драгоценные изделия, официальный учет не велся, средства поступали в т.н. "казначейство ДНР". Согласно сообщению, на протяжении 2015-2018 годов компания подозреваемого уплатила налоги и сборы на сумму более 10 млн грн в бюджет террористической организации.

Владелец сети ломбардов уведомлен о подозрении в финансировании терроризма (ч.2 ст.258-2 Уголовного кодекса Украины).

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Процессуальное руководство осуществляет Киевская городская прокуратура.

 

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Минюст: Отсутствует четкое нормативное регулирование возможности для забронированных выезжать за границу во время отпуска

В результате ночной атаки в Чернигове пострадали четыре человека, повреждены жилые дома, в домах нет света

УЗ планирует восстановить движение на поврежденном обстрелами РФ участке под Киевом в течение суток

Стефанишина поспорила с исполнительным директором ЦПК о реформе АРМА и заявляет об информационном давлении

Россия ночью запустила по Украине 407 дронов и 44 ракеты - спикер ВС ВСУ

Три человека погибли и еще около 40 ранены из-за ночного массированного обстрела россиян

Жители Днепровского района Киева, где повреждена линия метро, могут воспользоваться электричкой - УЗ

До 10 возросло количество пострадавших в Тернополе

В Киеве без электроснабжения остаются более 2 тыс. домов на Левом берегу - КГГА

Оккупанты за сутки потеряли 1160 человек и 101 ед. автотехники - Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА