Интерфакс-Украина
17:33 27.05.2025

"Нефтяная пирамида": правоохранители ликвидировали группу мошенников, которые обманули граждан на 15 млн грн под видом инвестиций

2 мин читать
"Нефтяная пирамида": правоохранители ликвидировали группу мошенников, которые обманули граждан на 15 млн грн под видом инвестиций
Фото: https://t.me/UA_National_Police/

Национальная полиция Украины ликвидировала деятельность организованной преступной группы, которая обманула граждан на 15 млн грн под видом инвестиций в нефтепродукты, сообщают пресс-службы Национальной полиции и Офиса генерального прокурора.

"Фигуранты размещали объявления в социальных сетях по инвестированию средств в поставки топлива из Европы и последующим получением инвесторами ежемесячного дохода. Действовали по принципу так называемой финансовой пирамиды - в которой прибыли участников формируются за счет внесения средств новыми вкладчиками", - рассказали в телеграмм-канале Нацполиции во вторник.

Сообщается, что злоумышленники заманивали клиентов под предлогом инвестиций в дизельное топливо. На своих страницах они публиковали рекламные видеоролики и тематические сообщения о перспективах инвестирования и уверяли, что имеют контракты с европейским нефтеперерабатывающим концерном, собственную нефтебазу, бензовозы и логистику.

В Офисе генпрокурора добавили, что встречи с инвесторами для заключения договоров-займов проводились в офисах Киева и Львова. В дальнейшем клиенты перечисляли деньги на счета фирм или передавали их лично в руки. Прибыль от таких инвестиций должна была составлять еженедельных 4,5% от суммы вклада. Несколько месяцев они получали еженедельную прибыль, после этого выплаты прекращались, а подозреваемые переставали выходить на связь. Таким образом удалось обмануть 21 гражданина, сумма вкладов которых варьировалась от 300 тыс до 1,5 млн грн.

Во время обысков по месту жительства подозреваемых и в их транспортных средствах изъяты денежные средства в разных валютах, печати, банковские карты, мобильные телефоны, флеш-накопители, ноутбуки, компьютеры, планшеты, документация, черновые записи и тому подобное.

Сейчас трем активным участникам организованной преступной группы следователи сообщили о подозрении, им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога от 4 до 6 млн грн. Устанавливается полный круг лиц, причастных к противоправной деятельности.

За содеянное им грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Кличко отклонил петицию об увольнении киевских чиновников, которые в день траура праздновали день рождения Поворозника

СБУ сообщает о прекращении гражданства Украины митрополита Онуфрия

Макрон рассказал Зеленскому о разговоре с Путиным - советник президента

Мобилизации мужчин до 25-летнего возраста не будет - член комитета Рады по вопросам нацбезопасности

КГГА заявляет о невозможности введения мобильных укрытий в эксплуатацию, глава КГГА заявляет о требовании военного времени

Кабмин распределил 540 млн грн на ремонты около 200 многоквартирных домов - Шмыгаль

Припортовую инфраструктуру Одесской области повредили российские БПЛА

Могила цадика Нахмана в Умани стала памятником национального значения - решение Кабмина

Кабмин распределил 196 млн грн на создание образовательных пространств и модернизацию школьных пищеблоков - Шмыгаль

Кабмин провел ряд кадровых изменений: уволен глава Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА