Интерфакс-Украина
15:50 10.07.2015

ГФС ликвидировала межрегиональный конвертационный центр более чем на 1 млрд грн

1 мин читать
ГФС ликвидировала межрегиональный конвертационный центр более чем на 1 млрд грн

Налоговая милиция Государственной фискальной службы (ГФС) ликвидировала межрегиональный конвертационный центр, который использовал фиктивные предприятия, зарегистрированные в Киеве, Донецкой и Днепропетровской областях.

Как сообщила пресс-служба ГФС, центр успел "проконвертировать" 1 млрд грн.

В Мариуполе и Днепропетровске одновременно было проведено 11 обысков в офисах конвертцентра и местах проживания фигурантов. Выявлены бухгалтерские документы, компьютерная техника, 154 печати предприятий и также гербовые печати государственных налоговых инспекций в Печерском районе Киева и Кировском районе Днепропетровска, печать банка.

На расчетных счетах предприятий, задействованных в работе конвертационного центра, уже заблокировано более 1 млн грн, при этом деньги на счета продолжают поступать.

Решается вопрос о дополнительной регистрации уголовного производства по ст. 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением), ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем), ст. 364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Украины относительно организаторов и участников преступной деятельности, а также расхитителей госсредств.

Злоумышленникам угрожает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией средств и имущества, полученных преступным путем.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Дроны атаковали Севастополь и военные аэродромы в Крыму - Братчук

Зеленский и Фредериксен договорились работать над шагами для более эффективной работы с партнерами

Центр Superhumans откроет центр слуха на базе областного госпиталя ветеранов войн и репрессированных во Львовской области

РФ в апреле выпустила гораздо меньше дронов по Украине, чем в феврале и марте, но нарастила количество ракетных ударов - ЦПД

Супруги, которые под видом зооволонтеров собирали данные ГРУ РФ о расположении ВСУ в Харьковской области, осуждены на 15 лет тюрьмы - прокуратура

Украина вернула еще шестерых детей на подконтрольную территорию

Харьковчанин тратил на собственные нужды донаты, который собирал якобы для ВСУ - прокуратура

Из-за вражеских авиаударов по селу в Харьковской области пострадала пенсионерка - прокуратура

Минобороны продолжит сотрудничество с оборонным заводом в Днепропетровской области, который поставил ВСУ некачественные боеприпасы, - Жумадилов

В агрохолдингах мобилизовано около 9% персонала, им оказывается финансовая и психологическая поддержка - исследование

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА