Интерфакс-Украина
15:50 10.07.2015

ГФС ликвидировала межрегиональный конвертационный центр более чем на 1 млрд грн

1 мин читать
ГФС ликвидировала межрегиональный конвертационный центр более чем на 1 млрд грн

Налоговая милиция Государственной фискальной службы (ГФС) ликвидировала межрегиональный конвертационный центр, который использовал фиктивные предприятия, зарегистрированные в Киеве, Донецкой и Днепропетровской областях.

Как сообщила пресс-служба ГФС, центр успел "проконвертировать" 1 млрд грн.

В Мариуполе и Днепропетровске одновременно было проведено 11 обысков в офисах конвертцентра и местах проживания фигурантов. Выявлены бухгалтерские документы, компьютерная техника, 154 печати предприятий и также гербовые печати государственных налоговых инспекций в Печерском районе Киева и Кировском районе Днепропетровска, печать банка.

На расчетных счетах предприятий, задействованных в работе конвертационного центра, уже заблокировано более 1 млн грн, при этом деньги на счета продолжают поступать.

Решается вопрос о дополнительной регистрации уголовного производства по ст. 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением), ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем), ст. 364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Украины относительно организаторов и участников преступной деятельности, а также расхитителей госсредств.

Злоумышленникам угрожает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией средств и имущества, полученных преступным путем.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Мерц поддержал санкции ЕС в отношении "Северного потока", чтобы заблокировать возможное возобновление газоснабжения из РФ - СМИ

Мэр столицы Виталий Кличко: падение обломков на торговый центр и жилой дом в Оболонском районе

Количество пострадавших в Киеве возросло до восьми, двое госпитализированы - мэр

В Соломенском районе Киева четверо пострадавших - КГВА

В Соломенском районе Киева обломки БпЛА предварительно попали в верхний этаж жилого дома, пылает квартира - Кличко

В Днепровском районе Киева пострадали два человека - Кличко

В Киеве обломок ракеты упал в Оболонском районе, в Святошинском - пожары по двум адресам- КВГА

В Киеве зафиксировано падение обломков в двух районах, в Святошинском вызваны медики - власти

Киев подвергается комбинированной вражеской атаке, работает ПВО - Кличко

В Донецкой области в результате обстрелов погибли трое гражданских, еще пятеро ранены - прокуратура

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА