Интерфакс-Украина
15:50 10.07.2015

ГФС ликвидировала межрегиональный конвертационный центр более чем на 1 млрд грн

1 мин читать
ГФС ликвидировала межрегиональный конвертационный центр более чем на 1 млрд грн

Налоговая милиция Государственной фискальной службы (ГФС) ликвидировала межрегиональный конвертационный центр, который использовал фиктивные предприятия, зарегистрированные в Киеве, Донецкой и Днепропетровской областях.

Как сообщила пресс-служба ГФС, центр успел "проконвертировать" 1 млрд грн.

В Мариуполе и Днепропетровске одновременно было проведено 11 обысков в офисах конвертцентра и местах проживания фигурантов. Выявлены бухгалтерские документы, компьютерная техника, 154 печати предприятий и также гербовые печати государственных налоговых инспекций в Печерском районе Киева и Кировском районе Днепропетровска, печать банка.

На расчетных счетах предприятий, задействованных в работе конвертационного центра, уже заблокировано более 1 млн грн, при этом деньги на счета продолжают поступать.

Решается вопрос о дополнительной регистрации уголовного производства по ст. 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением), ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем), ст. 364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Украины относительно организаторов и участников преступной деятельности, а также расхитителей госсредств.

Злоумышленникам угрожает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией средств и имущества, полученных преступным путем.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

В случае прекращения огня Украине понадобится еще большая армия и большая помощь США и Европы, чтобы сдерживать РФ - ISW

Орбан анонсировал освобождение от налогов на доходы матерей двух и более детей

Главы МИД стран ЕС в понедельник обсудят, можно ли сохранить вещание Радио Свободная Европа - Липавский

В Киеве объявлена воздушная тревога, работает ПВО

Жителям Кушугумской громады под Запорожьем запретили выходить на берег Днепра из-за риска проникновения ДРГ

ВСУ провели передислокацию в Курской области на более выгодные рубежи, информация об окружении некорректна - Умеров

РФ должна безоговорочно согласиться на предложения США, если хочет закончить войну - Умеров

Во время мирных переговоров обсуждаются Курская область, ЗАЭС, доступ к портам - Виткофф

На покровском направлении с начала суток обезврежено 303 оккупанта - Генштаб ВСУ

В Чернигове завершен разбор завалов на месте удара дрона по 5-этажке, пострадала 1 женщина - ГСЧС

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА