СБУ прекратила "благотворительную помощь" боевикам "ДНР" от мариупольских фирм
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали деятельность группы лиц, которые организовали схему финансирования террористической организации "ДНР", в частности, через мариупольские фирмы.
Как сообщает в субботу пресс-центр СБУ, "финансисты" террористов еще в 2014 году участвовали в создании так называемых "республиканского банка", "министерства доходов и сборов" и "министерства финансов" "ДНР", которые осуществляют сбор "налогов" с местных предпринимателей (часть средств идет на финансирование незаконных вооруженных формирований).
По информации пресс-центра, один из участников группировки, 30-летний житель города Торез, передавал собранные "налоги" в "бюджетный фонд" "ДНР". Сотрудники спецслужбы установили, что главари террористов "отблагодарили" его, в частности, монопольным правом на добычу угля и других полезных ископаемых на временно оккупированных территориях.
Для обеспечения НВФ "ДНР" наличными он разработал новую финансовую схему с участием нескольких мариупольских фирм. Предприятия параллельно с легальной деятельностью занимались формированием и организацией отправки грузов с товарами на временно контролируемые террористами территории. Средства, аккумулируемые на счетах этих фирм, по фиктивным договорам перечислялись российским компаниям, зарегистрированным в Ростове-на-Дону. На территории России деньги переводились в наличные и переправлялись через неконтролируемые Украиной участки границы террористам в "республиканский банк ДНР" под видом "благотворительной помощи и налогов".
По материалам СБУ решением суда наложен арест на 51 счет 14 бизнес-структур. Сейчас решается вопрос о предоставлении временного доступа к счетам и, соответственно, средствам, находящимся на них.
Во время обысков в помещениях предпринимателей сотрудники спецслужбы изъяли средства в национальной и иностранной валюте эквивалентом почти 2 млн грн, 20 печатей юридических фирм, зарегистрированных по адресам проведения обысков.
Кроме того, правоохранители обнаружили "документацию" о регистрации мариупольских фирм в "миндоходов и сборов ДНР" и налоговую отчетность, платежные документы "бюджета" "ДНР", документы об оплате за прохождение продуктов питания через блокпосты террористов. В офисах также изъяты спецпропуска боевиков "ДНР" на транспорт различных компаний, сервера и компьютерная техника, которые содержат информацию о финансировании НВФ "ДНР".
Следователи СБУ открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к организации и функционированию канала финансирования террористов.
