Правоохранители во время обысков в киевских пунктах нелегального обмена валют изъяли $3,5 млн и 7 млн грн
Сотрудники правоохранительных органов и следственного управления финрасследований ГУ Государственной фискальной службы (ГФС) Киева во время проведения обысков по месту расположения нелегальных пунктов обмена валют, помещений и автомобилей изъяли документацию по осуществлению валютно-обменных операций, автоматическое огнестрельное оружие с патронами и денежные средства в сумме более $3,5 млн и 7 млн грн.
Как сообщает в среду пресс-служба прокуратуры Киева, по состоянию на утро обыски продолжаются.
Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, лицами, предоставляющими незаконные услуги по обмену валют, не платя при этом установленные законом налоги).
Реклама
Реклама
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
ВАКС арестовал советника экс-главы ГФС
17:48, 23.11.2022
Суд арестовал подозреваемого в получении 722 млн грн неправомерной выгоды экс-главу ГФС Насирова
18:19, 31.10.2022
Экс-главу ГФС и его советника известили о подозрении из-за получения 722 млн грн неправомерной выгоды
10:08, 18.10.2022
ВАКС снизил размер залога за Насирова до 31 млн грн
16:28, 17.03.2022
ГФС провела ряд обысков на АЗС "БРСМ"
12:46, 06.09.2021
ПОСЛЕДНЕЕ
"Новая пошта" подтвердила обстрел российской баллистикой одного из своих отделений в Одессе
23:31, 01.05.2024
РФ обстреляла Одессу баллистикой, 13 пострадавших
23:02, 01.05.2024
Полиция в Тбилиси применила против демонстрантов водометы и перцовый спрей после попыток сломать ворота здания парламента
22:01, 01.05.2024
До 13 человек выросло число пострадавших в результате обстрела Золочева - прокуратура
21:07, 01.05.2024
США расширили санкционные списки против РФ, добавив авиакомпанию "Победа", ряд предприятий