ГФС намерена арестовать 13,8 тыс. тонн металлолома в Николаевском порту

Государственная фискальная служба (ГФС) Украины предпринимает меры по аресту 13,8 тыс. тонн металлолома ориентировочной стоимостью 55 млн грн в Николаевском порту в рамках уголовного производства по факту отмывания денег.

Как сообщила пресс-служба ГФС, сотрудники налоговой милиции центрального офиса в ходе расследования этого уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем", провели девять обысков. В результате были выявлены и изъяты 2,3 млн грн наличными, 17 печатей предприятий, четыре печати нерезидентов, четыре банковские карточки, черновая бухгалтерия, товарно-транспортные и финансово-хозяйственные документы, подтверждающие противоправную деятельность.