Интерфакс-Украина
12:55 08.09.2015

Объем замороженных за рубежом активов окружения Януковича за лето вырос на CHF13,1 млн - Госфинмониторинг

2 мин читать
Объем замороженных за рубежом активов окружения Януковича за лето вырос на CHF13,1 млн - Госфинмониторинг

Объем замороженных за пределами Украины активов бывших высокопоставленных лиц из окружения Виктора Януковича на конец августа 2015 года составлял $107,2 млн, EUR15,9 млн и CHF135 млн, что на CHF13,1 млн больше, чем на конец мая, сообщил Госфинмониторинг во вторник с о ссылкой на финансовые разведки других стран.

Ведомство уточняет, что активы заморожены в Австрии, Великобритании, Латвии, Италии, Лихтенштейне, Швейцарии, Нидерландах и на Кипре.

Госфинмониторинг напоминает, что за весь период расследования с марта 2014 года выявил 550 счетов 95 физических и 86 счетов 33 юридических лиц (в том числе 21 нерезидента), связанных с указанными физлицами, что позволило заблокировать на них средства в эквиваленте $1,52 млрд, однако за последние три месяца было выявлено всего 4 счета одного резидента, а заблокированная сумма осталась неизменной.

Согласно отчету ведомства, на прежнем уровне на протяжении лета оставался и объем заблокированных средств так называемых должностных лиц "ДНР" и "ЛНР" – 28,54 млн грн.

В то же время ведомство в июне-августе направило в правоохранительные органы 13 обобщенных материалов в отношении финансовых операций, которые могут быть связаны с финансированием терроризма или свержением конституционного строя, а с начала года число таких материалов достигло 32.

Госфинмониторинг уточняет, что в указанных материалах суммы финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, за лето увеличилась на 153,4 млн грн – до 354,5 млн грн, а связанных с другими преступлениями – осталась на уровне 1,4 млрд грн.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Количество пострадавших в Киеве из-за ночной ракетно-пушечной атаки врага возросло до девяти человек - Кличко

Энергетики начнут восстановительные работы, как только будут безопасные условия - Минэнерго

Количество пострадавших от вражеской ракетно-дроновой атаки в Киеве возросло до восьми человек - Кличко

Пятеро гражданских пострадали в результате ночной ракетно-дроновой атаки россиян на Киев - Кличко

Женщина и ребенок, пострадавшие в результате атаки российских БпЛА на Запорожье, в тяжелом состоянии - ОВА

Жилой дом получил повреждения в результате атаки вражеских дронов в Киеве - КГВА

Жилой дом получил повреждения в результате атаки вражеских дронов в Киеве - КГВА

Двое гражданских пострадали в результате атаки российских БпЛА на Запорожье - ОВА

Запорожье под атакой российских БпЛА, возник пожар - ОВА

Падение обломков сбитых российских дронов зафиксировано в нескольких локациях Киева - КГВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА