Интерфакс-Украина
12:55 08.09.2015

Объем замороженных за рубежом активов окружения Януковича за лето вырос на CHF13,1 млн - Госфинмониторинг

2 мин читать
Объем замороженных за рубежом активов окружения Януковича за лето вырос на CHF13,1 млн - Госфинмониторинг

Объем замороженных за пределами Украины активов бывших высокопоставленных лиц из окружения Виктора Януковича на конец августа 2015 года составлял $107,2 млн, EUR15,9 млн и CHF135 млн, что на CHF13,1 млн больше, чем на конец мая, сообщил Госфинмониторинг во вторник с о ссылкой на финансовые разведки других стран.

Ведомство уточняет, что активы заморожены в Австрии, Великобритании, Латвии, Италии, Лихтенштейне, Швейцарии, Нидерландах и на Кипре.

Госфинмониторинг напоминает, что за весь период расследования с марта 2014 года выявил 550 счетов 95 физических и 86 счетов 33 юридических лиц (в том числе 21 нерезидента), связанных с указанными физлицами, что позволило заблокировать на них средства в эквиваленте $1,52 млрд, однако за последние три месяца было выявлено всего 4 счета одного резидента, а заблокированная сумма осталась неизменной.

Согласно отчету ведомства, на прежнем уровне на протяжении лета оставался и объем заблокированных средств так называемых должностных лиц "ДНР" и "ЛНР" – 28,54 млн грн.

В то же время ведомство в июне-августе направило в правоохранительные органы 13 обобщенных материалов в отношении финансовых операций, которые могут быть связаны с финансированием терроризма или свержением конституционного строя, а с начала года число таких материалов достигло 32.

Госфинмониторинг уточняет, что в указанных материалах суммы финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, за лето увеличилась на 153,4 млн грн – до 354,5 млн грн, а связанных с другими преступлениями – осталась на уровне 1,4 млрд грн.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Экс-руководитель киевского "Беркута" заочно приговорен к 10 годам заключения

Главный флаг Украины временно приспустили из-за сильного ветра - КГГА

Есть тенденция к уменьшению количества резюме на русском языке, а таких вакансий менее 1% - Work.ua

При условии продолжения давления убытки РФ составят не менее $50 млрд в год - Зеленский

ГПСУ про статью The Telegraph: Значительного влияния на пассажиропоток категория мужчин 18-22 лет не оказывает

За экс-главу "Укрэнерго" Кудрицкого внесли 13,7 млн грн залога - источники

Языковой омбудсмен: Украиноязычный контент должен быть высококачественным, а не только для заполнения эфира

Апелляционный суд подтвердил решение о взыскании с Бахматюка 1,22 млрд грн в пользу НБУ

Премия кинокритиков "Киноколо" объявила претендентов на награду 2025 года

Гендиректор StarLihgtMedia Богуцкий: Думаю, сейчас на телевидении будет "год Цимбалюка"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА