Интерфакс-Украина
12:55 19.02.2016

Налоговая милиция выявила межрегиональный конвертцентр, организаторы которого планировали масштабную аферу с недвижимостью

2 мин читать
Налоговая милиция выявила межрегиональный конвертцентр, организаторы которого планировали масштабную аферу с недвижимостью

Сотрудники налоговой милиции Киева разоблачили крупный межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 1 млрд грн, организаторы которого планировали осуществить масштабную аферу на рынке недвижимости Украины.

Согласно сообщению на сайте Государственной фискальной службы, деятельность конвертцентра распространялась на территории Киевской, Днепропетровской, Закарпатской областей и на город Киев. Злоумышленники предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по переводу безналичных средств в наличность и формированию незаконного налогового кредита по налогу на добавленную стоимость (НДС).

"В течение 2015 года злоумышленники предоставили незаконные услуги по минимизации налоговых обязательств и способствовали уклонению от уплаты налогов более 200 налогоплательщиков, в том числе предприятий-победителей государственных закупок. Общий объем проконвертированных средств превышает 1 млрд грн, потери бюджета составляют более 200 млн грн", – отмечается в сообщении.

Кроме того, по данным ведомства, в ходе фиксирования преступной деятельности организаторов конвертцентра было установлено, что они планировали провести мощную рекламную кампанию по строительству новых жилых комплексов, хотя на самом деле строительство должно было начаться и закончиться на начальном этапе.

"Злоумышленники намеревались создать имитацию строительства с целью привлечения денег от рядовых граждан, а полученные средства планировалось присвоить и использовать для собственных нужд. Для указанных целей ними уже была получена документация на земельные участки", – отмечает ГФС.

В теневых офисах и по месту жительства злоумышленников сотрудниками налоговой милиции было проведено 15 обысков, в ходе которых изъято почти $380 тыс., 134,5 тыс. грн, 15 печатей и штампов, в том числе иностранных, компьютерную технику, теневую бухгалтерскую документацию. На основании решений суда был наложен арест на счета 21 предприятия. В настоящее время следственно-оперативные действия продолжаются.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Путин заявляет, что Россия остается в рамках договоренностей, достигнутых в ходе саммита на Аляске

"Зеленая" ветка Киевского метрополитена возобновила движение в обычном режиме

В Запорожье спасатели попали под повторный обстрел россиян, один сотрудник пострадал

На Харьковщине от обстрела пострадало агропредприятие

Глава МИД Польши Сикорский получил звание почетного доктора Львовского университета им. И.Франко

УКФ планирует объявить отдельный конкурс для поддержки музыкальной индустрии в 2026 г.

Энергетики полностью запитали потребителей Черкасской области и частично уменьшили объем отключений в Харьковской области - Минэнерго

Сенат США одобрил оборонный бюджет на $952 млрд, на помощь Украине предусмотрено $500 млн - СМИ

СБУ задержала врача, клирика и экс-охранника соратника Медведчука за организацию схем для уклонистов

Графики почасовых отключений э/э возможны только по команде "Укрэнерго", о чем потребителям оперативно сообщат - "ДТЭК"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА