СБУ прикрыла "конверт", через который финансировались боевики Донбасса

Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили деятельность конвертационного центра, через который финансировались незаконные вооруженные формирования "ДНР/ЛНР".

Как сообщает во вторник пресс-центр управления СБУ в Одесской области, центр обслуживал почти пятьдесят предприятий из Одесской, Николаевской, Днепропетровской областей, Киева и Харькова.

"Клиенты переводили деньги в наличные через бестоварные операции, а также легализовали деньги, полученные из сомнительных источников с сокрытием от налогообложения. Ежемесячный оборот конвертцентра составлял почти пятьдесят миллионов гривень", - рассказали в СБУ.

Злоумышленники работали в разных городах Украины. Сотрудники Одесского управления СБУ задержали в Днепропетровске бухгалтера, в Николаеве - юриста, в Одессе - организатора конвертационного центра, следственные действия проводились в Киеве, Харькове и Львове.

"Среди участников незаконного бизнеса были бывшие сотрудники управления МВД в Луганской области, которые также задержаны правоохранителями. Установлено, что часть денег, полученных от деятельности "конверта", переправлялась на финансирование незаконных вооруженных формирований т.н. "ДНР/ЛНР", - добавили в пресс-центре.

Во время обысков в помещениях конвертационного центра в нескольких городах сотрудники спецслужбы изъяли более пятидесяти печатей коммерческих структур, в том числе фиктивных, $14 тыс., 3 тыс. евро и документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок.

"Заблокировано 65 счетов конвертцентра в 23 банковских учреждениях, в том числе с и финучреждениях с российским капиталом. В 17 банках уже наложен арест на более чем пять млн грн, проверка продолжается.

Открыто уголовное производство по ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины", - резюмировали в управлении СБУ в Одесской области.