Прокуратура Донецкой области выявила конвертцентр с оборотом более 100 млн грн в месяц

Прокуратура Донецкой области совместно с сотрудниками СБУ ликвидировала конвертационный центр с ежемесячным оборотом более 100 млн грн.

Как сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры Донецкой области, конвертцентр предоставлял услуги по минимизации налоговых обязательств, искусственного формирования для субъектов предпринимательской деятельности налогового кредита на территории Украины, в частности в Донецкой области.

"Установлено, что конвертационный центр работал больше года. Основная его деятельность была сосредоточена в г.Днепропетровске и Киеве. По предварительным подсчетам ежемесячный оборот денежных средств составлял более 100 млн грн", - сказано в сообщении.

По информации прокуратуры, было проведено 15 обысков в офисах, автомобилях и по домашним адресам фигурантов. Во время обысков в помещениях конвертцентра правоохранители изъяли компьютерную технику, денежные средства, специальные программы для проведения незаконных операций, финансовую документацию и средства телефонной связи, которые подтверждают осуществление противоправной деятельности группой лиц.

По данному факту расследуется уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества, или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

"В настоящее время устанавливается местонахождение организаторов конвертационного центра для принятия законных процессуальных решений", - сказано в сообщении.