Интерфакс-Украина
18:31 01.04.2016

Налоговая милиция выявила сотрудников банка, выдавших 120 млн грн кредита фиктивным компаниям

1 мин читать
Налоговая милиция выявила сотрудников банка, выдавших 120 млн грн кредита фиктивным компаниям

Налоговая милиция Киева выявила должностных лиц одного из банков, выдавших 120 млн грн кредита фиктивным компаниям.

Как сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС), получившие кредиты компании входили в состав конвертационного центра, который был ликвидирован в феврале 2016 года. В ходе расследования деятельности центра сотрудники налоговой провели обыски в помещении банка, конечными бенефициарами которого являются два гражданина Украины.

В результате обысков налоговая милиция изъяла юридические документы предприятий, а также выписки движения средств по их счетам, по которым было установлено, что должностные лица банка выдали кредиты пяти предприятиям, входящим в конвертационный центр, и физическому лицу, которое является председателем наблюдательного совета банка. В дальнейшем средства были перечислены на счета других предприятий, открытых в других банках.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп анонсировал разговор с Путиным во вторник

Суд изменил меру пресечения подозреваемому в избиении девочки парню в Белой Церкви - прокуратура

Ермак о встрече делегаций Украины и США: замечательная рабочая встреча, на которой обсуждались предметные вещи

На покровском направлении с начала суток обезврежено 330 оккупантов - Генштаб ВСУ

Россияне совершили атаки на Днепропетровскую и Запорожскую область, есть повреждения - власти

Заривна: более 1,6 млн украинских детей находятся под контролем РФ

Станция метро "Вокзальная" работает на вход и выход, обнаруженный предмет не представляет угрозы - КГГА

Сибига: Иран пытался избежать ответственности за сбитие рейса PS752, но ему помешали

Суд закрыл дело о нападении на журналистов "Схем" в Укрэксимбанке

Сибига провел встречу с тайским коллегой, проинформировал о стремлении Украины к миру

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА