Интерфакс-Украина
00:31 06.04.2016

В Днепропетровске правоохранители прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом 300 млн грн - СБУ

1 мин читать
В Днепропетровске правоохранители прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом 300 млн грн - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины в Днепропетровске прекратили деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 300 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Управления СБУ в Днепропетровской области, двое жителей Днепропетровска зарегистрировали ряд фиктивных фирм для минимизации налоговых платежей и обналичивания средств на основании бестоварных операций. Клиентами "конверта" были почти 100 банковских структур и предприятий региона.

"Наличные снималась курьерами в банковских отделениях и передавалась заказчику. В зависимости от типа финансовой сделки процент организаторов конверта составил от 4,5 до 11%. По предварительным данным, общий объем средств, "отмытых" через конвертцентр в 2015-2016 годах, достигал почти 300 млн грн", - говорится в сообщении.

Во время обысков в офисном помещении, машинах курьеров и по месту жительства организаторов сотрудники СБУ изъяли более миллиона гривен. Правоохранители также обнаружили бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения фиктивных операций. Проводится проверка банковских счетов, использовавшихся конвертационным центром.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина рассчитывает на лидерскую роль Японии в послевоенном восстановлении - Сибига на EXPO 2025

Инспектор РТЦК в Одессе продавал отсрочки от мобилизации - ГБР

Пакистан отрицает участие своих граждан в войне в Украине - МИД

Оккупанты нанесли ракетный удар по сельхозпредприятию под Сумами, 2 мужчин погибли, 3 ранены - обладминистрация

Минобороны упростило оформление информации о погибших, пропавших без вести и пленных военных

Бойцы ГУР останавливают наступление врага в Сумской области: разбито более восьми рот оккупантов

В Киевской области трое местных жителей по заказу РФ хотели сжечь квартиру ветерана ВСУ

Двое гражданских погибли в результате вражеской атаки по Степногорской громаде - Запорожская ОГА

В Лозовой двое погибших после ночного обстрела - обладминистрация

Синоптики предупреждают о грозах, возможно, с градом, в центральных областях Украины в среду

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА