Донецкие правоохранители выявили конвертцентр с оборотом 300 млн грн
Сотрудники прокуратуры Донецкой области совместно со Службой безопасности Украины и Государственной фискальной службой прекратили работу конвертационного центра с оборотом 300 млн грн, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
"Злоумышленники работали с клиентами из разных регионов Украины. Они предоставляли предприятиям реального сектора экономики, зарегистрированным в Донецкой, Киевской, Кировоградской, Полтавской и других областях, услуги по минимизации налоговых платежей по разработанной схеме. После покупки у частных лиц сельскохозяйственной продукции, выращенной в районе проведения АТО и приобретенной за наличные, указанные предприятия обращались к фиктивным фирмам, от которых получали соответствующее документальное оформление и, таким образом, легализовали свою продукцию, в дальнейшем продавали зернотрейдерам", - информирует прокуратура.
В сообщении отмечается, что основной состав конвертцентра состоял из трех лиц, на их сообщников были зарегистрированы фиктивные предприятия.
В результате восьми обысков обнаружено и изъято 260 тонн сельхозпродукции на 1,2 млн грн, 15 печатей фиктивных предприятий, компьютерная техника и черновые записи. Кроме того, наложен арест на счета, которые использовались в незаконной деятельности.
Расследование продолжается.
