Интерфакс-Украина
17:10 21.11.2016

СБУ разоблачила конвертцентр, финансировавший террористов в Донецкой области

1 мин читать
СБУ разоблачила конвертцентр, финансировавший террористов в Донецкой области

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили мощный конвертационный центр (оборот за месяц превышал 40 млн грн) с офисами в Киеве и Краматорске (Донецкая обл.), через который финансировались террористы.

Как сообщает в понедельник пресс-центр СБУ, установлено, что выходец из Донецкой области, проживающий в Киеве, наладил поставки продуктов питания во временно оккупированный боевиками Донецк с собственного оптово-розничного склада в Краматорске. Налоги в бюджет он платил террористической организации.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что злоумышленник создал конвертцентр, через который обслуживал ряд аграрных предприятий Киевской области. Он переводил для коммерсантов деньги в наличные через фиктивные бестоварные операции и "помогал" бизнесменам противоправно формировать налоговый кредит. По предварительным оценкам, месячный оборот "конверта" составлял более 40 млн грн, информирует пресс-центр.

Во время обысков в офисных и складских помещениях организатора "конвертцентра" в Киеве и Краматорске оперативники СБУ изъяли более 4 млн грн, $100 тыс., EUR 30 тыс., печати и документы фиктивных предприятий, в том числе зарегистрированных в офшорной зоне и задействованных в незаконной сделке.

Решается вопрос об аресте счетов, задействованных в работе конвертцентра.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп: США подпишут соглашение с Украиной о добыче полезных ископаемых в следующий четверг

Зеленский встретился с сопредседателем группы поддержки Украины в Конгрессе США

Келлог встретился с Ермаком и Умеровым в Париже

Оккупанты начали штурмовые действия и проверку боем на ряде направлений с использованием бронетехники и гражданских авто - ЦПД

В Николаеве зафиксирован прилет реактивного БпЛА неизвестного типа

Глава МВД: Правоохранители проверяют все возможные мотивы нападения на Макарова, первая версия - бытовая

Оккупанты нанесли авиаудар по Купянску, пострадала пенсионерка - прокуратура

Министры обороны Франции и США обсудили переговоры о прекращении войны РФ против Украины

Трамп не сомневается в достижении торгового соглашения США и ЕС

США объявили о санкциях против Международного банка Йемена за поддержку хуситов

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА