Интерфакс-Украина
13:19 25.11.2016

Испания объявила в розыск украинского бизнесмена Фирташа

2 мин читать
Испания объявила в розыск украинского бизнесмена Фирташа

Антикоррупционная прокуратура Испании объявила в международный розыск украинского газового бизнесмена, председателя совета группы компаний Group DF Дмитрия Фирташа, которого подозревают в отмывании крупных сумм денег, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на представителя прокуратуры.

По информации издания, Д.Фирташ объявлен в розыск вместе с двумя сообщниками - гражданами Украины. Фамилии этих лиц не называются в "интересах следствия".

"Собеседник DW также отметил, что одновременно с выдачей ордера на розыск в Барселоне и в городе-курорте Марбелья 24 ноября были задержаны пять других сообщников Фирташа. Они непосредственно занимались отмыванием капиталов украинского олигарха. Среди задержанных - известный испанский адвокат Антонио де Фортуни", - пишет издание.

По данным прокуратуры, эти лица создали для Д.Фирташа ряд офшорных компаний в Панаме, хотя определенная часть капиталов оседала в Испании - вкладывалась в недвижимость.

По словам собеседника DW, речь идет о "десятках миллионов евро незаконного происхождения". Назвать точные суммы представитель прокуратуры отказался. Он также сообщил, что дело Д.Фирташа рассматривает прокуратура в рамках операции "Вариола", начатой в июле 2016 года с ареста в Барселоне сына бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого - Степана Черновецкого, и еще 11 лиц, также подозреваемых в отмывании денег. Степан Черновецкий был освобожден из-под ареста еще летом, но остается под следствием.

"Документы, найденные в ходе обысков по делу Черновецкого, и помогли следствию выйти на Дмитрия Фирташа, отметил представитель прокуратуры. Вместе с тем он усомнился в том, что украинский олигарх когда-либо попадет в руки испанского правосудия. Ведь Фирташа уже несколько лет безуспешно разыскивает Федеральное бюро расследований США в связи с более серьезными обвинениями, включая взятку в обмен на лицензию на разработку месторождений титана в Индии. Магната разыскивает и Украина", - пишет издание.

Как сообщалось, украинский бизнесмен, председатель совета группы компаний Group DF Д.Фирташ был арестован в Австрии 12 марта 2014 года по запросу властей США. Земельный суд Вены по уголовным делам избрал ему меру пресечения в виде экстрадиционного ареста, но согласился освободить его под залог в EUR125 млн и обязательство не покидать Австрию. 30 апреля 2015 года этот же суд отклонил запрос Минюста США об экстрадиции Д.Фирташа в эту страну.

Бизнесмен по окончанию судебного процесса по его экстрадиции в США заявил журналистам в Вене о намерениях вернуться в Украину, но так и не сделал этого.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Д.Фирташ будет задержан в случае своего возвращения в Украину в связи с соответствующим обращением Министерства юстиции США.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

В Резерв+ контрактники могут выбирать место прохождения ВВК - Минобороны

В Украине официально вводится специальность операторов БпЛА, которые обнаруживают взрывоопасные предметы

Минразвития договорилось об упрощении условий для открытия новых автобусных маршрутов с Эстонией

В Харьковской области из-за попадания вражеского дрона в гражданскую машину четверо госпитализированных

Зеленский прибыл с визитом в Финляндию

Госпогранслужба: Ситуация в полосах обороны, где находятся пограничные подразделения в Сумской области, без изменений

ВСУ почти полностью вышли из Курской области, пауза в предоставлении разведданных пришлась на критические дни наступления армии РФ

Украинский кинооператор Недря прокомментировал съемку вместе с российским режиссером клипа для представителя Эстонии на "Евровидении-2025"

Путин требует приостановки всех поставок оружия в Украину во время перемирия

Представители ОПК и Сил обороны Украины в марте подверглись новым кибератакам - CERT-UA

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА