Интерфакс-Украина
13:19 25.11.2016

Испания объявила в розыск украинского бизнесмена Фирташа

2 мин читать
Испания объявила в розыск украинского бизнесмена Фирташа

Антикоррупционная прокуратура Испании объявила в международный розыск украинского газового бизнесмена, председателя совета группы компаний Group DF Дмитрия Фирташа, которого подозревают в отмывании крупных сумм денег, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на представителя прокуратуры.

По информации издания, Д.Фирташ объявлен в розыск вместе с двумя сообщниками - гражданами Украины. Фамилии этих лиц не называются в "интересах следствия".

"Собеседник DW также отметил, что одновременно с выдачей ордера на розыск в Барселоне и в городе-курорте Марбелья 24 ноября были задержаны пять других сообщников Фирташа. Они непосредственно занимались отмыванием капиталов украинского олигарха. Среди задержанных - известный испанский адвокат Антонио де Фортуни", - пишет издание.

По данным прокуратуры, эти лица создали для Д.Фирташа ряд офшорных компаний в Панаме, хотя определенная часть капиталов оседала в Испании - вкладывалась в недвижимость.

По словам собеседника DW, речь идет о "десятках миллионов евро незаконного происхождения". Назвать точные суммы представитель прокуратуры отказался. Он также сообщил, что дело Д.Фирташа рассматривает прокуратура в рамках операции "Вариола", начатой в июле 2016 года с ареста в Барселоне сына бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого - Степана Черновецкого, и еще 11 лиц, также подозреваемых в отмывании денег. Степан Черновецкий был освобожден из-под ареста еще летом, но остается под следствием.

"Документы, найденные в ходе обысков по делу Черновецкого, и помогли следствию выйти на Дмитрия Фирташа, отметил представитель прокуратуры. Вместе с тем он усомнился в том, что украинский олигарх когда-либо попадет в руки испанского правосудия. Ведь Фирташа уже несколько лет безуспешно разыскивает Федеральное бюро расследований США в связи с более серьезными обвинениями, включая взятку в обмен на лицензию на разработку месторождений титана в Индии. Магната разыскивает и Украина", - пишет издание.

Как сообщалось, украинский бизнесмен, председатель совета группы компаний Group DF Д.Фирташ был арестован в Австрии 12 марта 2014 года по запросу властей США. Земельный суд Вены по уголовным делам избрал ему меру пресечения в виде экстрадиционного ареста, но согласился освободить его под залог в EUR125 млн и обязательство не покидать Австрию. 30 апреля 2015 года этот же суд отклонил запрос Минюста США об экстрадиции Д.Фирташа в эту страну.

Бизнесмен по окончанию судебного процесса по его экстрадиции в США заявил журналистам в Вене о намерениях вернуться в Украину, но так и не сделал этого.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Д.Фирташ будет задержан в случае своего возвращения в Украину в связи с соответствующим обращением Министерства юстиции США.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

В Кремле утверждают, что Путин после разговора с Трампом дал команду приостановить удары по энергоинфраструктуре и провести обмен пленными

Белый дом после разговора Трампа и Путина: США и РФ стремятся улучшить двусторонние отношения

В Генштабе опровергли информацию о продвижении оккупантов вглубь Сумской области

Штаб при Минэнерго решил удвоить аварийный запас трансформаторов в облэнерго - НКРЭКУ

Оборонная поддержка, инвестиции в украинское производство оружия - Зеленский о переговорах в Финляндии

Оккупанты подтянули войска к границе в Белгородской области - ЦПД

В ЕС готовы, что Венгрия снова не поддержит выводы саммита по Украине, и готовы идти дальше с другими 26 государствами-членами

В Украине официально вводится специальность операторов БпЛА, которые обнаруживают взрывоопасные предметы, - Минобороны

Бундестаг одобрил "долговой пакет" - изменения в Конституцию, которые позволят увеличить расходы на оборону и помощь Украине

Консорциум "УК "КАМпаритет" победил в конкурсе АРМА на управляющего Домом профсоюзов в Киеве

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА