Конвертцентр с годовым оборотом в 100 млн грн разоблачила СБУ в зоне АТО
Служба безопасности Украины в Покровске Донецкой области разоблачила подпольный конвертационный центр с годовым оборотом в 100 млн грн.
"Организаторы "конверта" предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по минимизации налоговых обязательств и конвертации "теневых" средств в наличные через ряд фиктивных фирм", - сообщает пресс-центр СБУ во вторник.
Во время обысков, по информации спецслужбы, в офисном помещении конвертационного центра, по месту проживания его организаторов и бухгалтеров оперативники СБУ изъяли свыше 1 млн грн наличными в разной валюте, компьютерную технику, учредительные документы, бланки и печати подставных коммерческих структур, пластиковые карточки и документацию, подтверждающую проведение финансовых сделок.
В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия.
