Правоохранители выявили схему мошенничества и легализации денежных средств с использованием криптовалют
Сотрудники налоговой милиции главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) Киева совместно с сотрудниками управления уголовного розыска Нацполиции Киева и следственным управлением Нацполиции в Винницкой области выявили международную схему мошенничества и легализации денежных средств с использованием криптовалют.
Как сообщается в пресс-релизе ГФС, в рамках расследования уголовного производства была установлена группу лиц, которая путем обмана и злоупотребления доверием завладевала чужими денежными средствами в особо крупных размерах, а также осуществляла легализацию денежных средств, полученных преступным путем, под видом перевода различных криптовалют в наличные средства.
В частности, участники группировки проводили вербовку материально необеспеченных жителей Полтавской области и отправляли их на работу в Москву. Завербованные лица в Москве принимали указания от злоумышленников по приему наличных, распространению биткоинов на территории РФ, а также перевозке наличных заказчикам. Таким образом, завербованные лица осуществляли легализацию различных криптовалют путем перевода в доллары США или российские рубли. В дальнейшем, полученные от указанной деятельности проценты перенаправлялись в Полтаву, где средства распределялись между членами группировки.
По итогам проведенных обысков правоохранители изъяли более 14,2 млн грн в национальной и иностранной валютах, компьютерную технику, банковские карты, а также пистолет Stalker без документов.
В то же время следственные действия продолжаются, отмечено в пресс-релизе.
"В настоящее время использование криптовалют в Украине на законодательном уровне не урегулировано. Этим пользуются участники теневого сектора, выстраивая схемы легализации и отмывания средств, полученных преступным путем. Тем не менее, к каким бы ухищрениям они не прибегали, мы будем пресекать преступные действия, направленные на нарушение налогового законодательства", - цитируется в сообщении первый заместитель главы ГФС Сергей Билан.