СБУ пресекла в Одессе работу "конверта" с месячным оборотом более 30млн грн

Сотрудники СБ Украины совместно с фискальной службой под процессуальным руководством прокуратуры пресекли в Одессе конвертационный центр с месячным оборотом более 30млн грн.

"Оперативники установили, что организовал конверт местный житель, который зарегистрировал несколько фирм, через которые проводил фиктивные бестоварные финансово-хозяйственные операции. Заказчиками "услуг" конвертационного центра были несколько десятков предприятий региона, которые таким образом уклонялись от уплаты налогов и легализовали теневые доходы", - сообщает в понедельник пресс-центр СБ Украины.

При обысках в офисах конвертационного центра и местах жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли печати и штампы фиктивных предприятий, оргтехнику и финансово-бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведения нелегальных сделок. "На горячем" задержан один из курьеров конвертационного центра при снятии наличными 250тыс. гривен. Наложен арест на счета четырех предприятий, которые использовались организаторами противоправного бизнеса.

"По предварительным выводам экспертов, через конвертационный центр государству нанесен ущерб на более чем тридцать шесть миллионов гривень. Открыто уголовное производство по ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины (Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет с конфискацией имущества – ИФ). Продолжаются неотложные следственные действия", - говорится в сообщении.