Интерфакс-Украина
16:34 25.10.2018

Суд арестовал с альтернативой залога замглавы правления "Ощадбанка" и еще ряд фигурантов дела о незаконном присвоении госсредств

3 мин читать
Суд арестовал с альтернативой залога замглавы правления "Ощадбанка" и еще ряд фигурантов дела о незаконном присвоении госсредств

Соломенский районный суд Киева вынес решение об избрании меры пресечения в виде ареста с альтернативой залога заместителю председателя правления АО "Ощадбанк", руководителю департамента корпоративного бизнеса ЧАО "Креатив" и двум сотрудникам ПАО "Креатив Групп".

Как сообщил на своей странице в Фейсбуке руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, Соломенский районный суд в четверг рассматривает ходатайства прокуроров об избрании меры пресечения десяти подозреваемым в уголовном производстве по факту завладения денежными средствами "Ощадбанка".

"Уже избрана мера пресечения следующим подозреваемым: заместителю главы правления банка - в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 7 млн грн, сотруднику департамента корпоративного бизнеса банка – содержание под стражей с альтернативой залога в сумме 1,5 млн грн", - написал Н.Холодницкий.

Кроме того, по его словам, избрана мера пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 2 млн грн руководителю ЧАО "Креатив", двум сотрудникам ПАО "Креатив Групп" – арест с альтернативой залога в 2 млн 550 тыс. грн.

Как сообщалось, прокуроры САП согласовали сообщение о подозрениях 10 лицам в уголовном производстве по факту завладения кредитными средствами АО "Ощадбанк". Среди них два действующих и один бывший сотрудник банка, в том числе заместитель председателя правления банка, которые готовили документацию по выдаче кредита, а также 5 сотрудников группы "Креатив", включая главного бухгалтера, которые подделали ряда документов, договоров и непосредственно осуществляли легализацию средств.

Задержан и извещен о подозрении и сын действующего народного депутата, который вместе с другими бенефициарными владельцами группы "Креатив" (на то время) приобрел корпоративные права ЧАО "Черноморгидрожелезобетон", приобретенные за счет средств банка. Им инкриминируются действия по ч.5 ст.191 (как пособничество в совершении указанного преступления), ч.3 ст.209, ч.1 ст.366 УК.

Прокуроры САП внесли в суд в отношении всех подозреваемых ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере от 5 до 150 млн. грн. в зависимости от роли каждого из участников.

Досудебным следствием установлено, что в течение сентября 2013 - января 2014 годов бенефициарные владельцы группы "Креатив", действуя по предварительному сговору со служебными лицами ряда других обществ, завладели денежными средствами, полученными в АО "Ощадбанк" по договору кредитной линии в сумме $20 млн (на момент совершения преступления - 160 млн. грн). Договор был заключен в нарушение требований кредитной политики АО "Ощадбанк" и никогда не был обеспечен залогом имущественных прав, поскольку имеющееся обеспечение позволяло выдать кредит на сумму не больше $7 млн (или 56 млн. грн.).

В январе 2014 года указанные кредитные средства были присвоены и выведены из этого общества тогдашними бенефициарами группы "Креатив" на счета компаний-нерезидентов (Белиз, Швейцария) под видом выполнения контрактов на поставки тропического масла, чего в действительности не было. В дальнейшем за счет указанных средств бенефициары "Креатива" приобрели на подконтрольную им компанию-нерезидента корпоративные права одного из предприятий, а часть средств была использована на собственные потребности.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Российским ударом по Павлограду уничтожена база "Госпитальеров" - нардеп Зинкевич

Сибига провел в Риме встречу с итальянскими парламентариями

Европа выдвинула контрпредложения к мирному соглашению: Украина получает гарантии безопасности от США, территориальные вопросы будут решаться после безусловной тишины

Минобразования инициирует предоставление отсрочки от призыва некоторым педагогам учреждений внешкольного образования

Макрон не будет проводить дипломатических встреч во время посещения похорон Папы Римского - СМИ

Зеленский почтил память погибших в результате российского удара в ночь на 24 апреля

Зеленский относительно поездки на прощание с Папой Франциском: Если я не успею, Украина будет представлена на уровне главы МИД и первой леди

Украина ожидает от США сильных гарантий безопасности, как у Израиля - Зеленский

Подрыв Каховской ГЭС лишил доступа к воде более 1 млн украинцев - спецдоклад омбудсмена

Байден с супругой посетят похороны Папы Римского

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА