Интерфакс-Украина
17:44 16.08.2019

В Финляндии двух эстонцев обвинили в отмывании более 100 млн евро российской ОПГ

1 мин читать

Российская организованная преступная группировка с помощью эстонских подельников отмыла через финскую строительную HTR Talonrakennus Oy более 100 млн евро, утверждают финские СМИ.

Как сообщил в пятницу портал телерадиовещания Финляндии Yle со ссылкой на данные полиции, двум эстонцам предъявлены обвинения в отмывании преступных денег на 130-140 млн евро.

По информации портала, отмыванием занималась российская организованная преступная группировка, однако ее участников не удалось привлечь в Финляндии к ответственности.

Центральная криминальная полиция начала расследовать дело в 2014 году. Под подозрение попала деятельность финской строительной фирмы HTR Talonrakennus Oy.

По словам инспектора криминальной полиции Ярмо Койстинена (Jarmo Koistinen), "речь идет, судя по всему, о самом крупном в истории Финляндии случае с отмыванием денег".

Компанией управляли два эстонца. В 2014 году на счета фирмы в банках Nordea и Danske Bank всего за несколько месяцев было перечислено более 6,5 млрд рублей, что соответствовало около 140 млн евро.

"Заявление о подозрительных переводах полиция получила от банков", - сообщил Койстинен.

Обвиняемые эстонцы отрицают свою вину. На допросах в полиции они рассказали, что деньги связаны с проектом строительства дорог в Карелии.

Следствие выявило, что деньги принадлежат подставным российским компаниям и взяты из банков, которые были в России закрыты по подозрению в отмывании денег.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Из-за атаки БпЛА получили повреждения общежития КНУ им. Т.Шевченко, пострадали 4 человека

Специалисты ООН по правам человека осуждают новую смертоносную волну российских атак по всей Украине

Количество пострадавших из-за вражеской атаки на Киевщине увеличилось до 31 человека, из них - 7 детей

МИД Украины: Призываем партнеров к усилению давления на Россию и укреплению обороноспособности Украины

Нидерланды 26 мая отправят Украине последний из 24 обещанных F-16

Кандидат в президенты Польши Тшасковский за вступление Украины в НАТО, но против направления войск

Начало недели в Украине будет теплым, в большинстве областей - дожди, местами грозы

Из-за вражеской атаки на Киевщине пострадали 29 человек, среди них - 6 детей

В Украину из плена вернулись 303 военнослужащих

В Купянске двое погибших и трое пострадавших в результате вражеского авиаудара

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА