Интерфакс-Украина
17:44 16.08.2019

В Финляндии двух эстонцев обвинили в отмывании более 100 млн евро российской ОПГ

1 мин читать

Российская организованная преступная группировка с помощью эстонских подельников отмыла через финскую строительную HTR Talonrakennus Oy более 100 млн евро, утверждают финские СМИ.

Как сообщил в пятницу портал телерадиовещания Финляндии Yle со ссылкой на данные полиции, двум эстонцам предъявлены обвинения в отмывании преступных денег на 130-140 млн евро.

По информации портала, отмыванием занималась российская организованная преступная группировка, однако ее участников не удалось привлечь в Финляндии к ответственности.

Центральная криминальная полиция начала расследовать дело в 2014 году. Под подозрение попала деятельность финской строительной фирмы HTR Talonrakennus Oy.

По словам инспектора криминальной полиции Ярмо Койстинена (Jarmo Koistinen), "речь идет, судя по всему, о самом крупном в истории Финляндии случае с отмыванием денег".

Компанией управляли два эстонца. В 2014 году на счета фирмы в банках Nordea и Danske Bank всего за несколько месяцев было перечислено более 6,5 млрд рублей, что соответствовало около 140 млн евро.

"Заявление о подозрительных переводах полиция получила от банков", - сообщил Койстинен.

Обвиняемые эстонцы отрицают свою вину. На допросах в полиции они рассказали, что деньги связаны с проектом строительства дорог в Карелии.

Следствие выявило, что деньги принадлежат подставным российским компаниям и взяты из банков, которые были в России закрыты по подозрению в отмывании денег.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Во Львове началось строительство ТРЦ Kvartal City

Киевские власти отклонили петицию об отстранении Москаля с должности главы комиссии Киевсовета по экологической политике

Украина и Польша согласовала организационные вопросы следующего этапа поисково-эксгумационных работ

Глава АРМА Дума написала заявление на увольнение

Враг атаковал Украину 78 ударными БпЛА, зафиксировано попадание 27 БпЛА в 7 локациях - ВС

Свириденко: Задача Бережной - навести порядок в системе и обеспечить четкий диалог с культурным сообществом

На Харьковщине в результате вражеских обстрелов 6 погибших и 8 пострадавших за сутки

Украинцы могут остаться в США до конца войны, заявил Трамп

Враг атаковал железнодорожную инфраструктуру на Днепропетровщине, некоторые поезда будут следовать измененным маршрутом - УЗ

Новые санкции против РФ уничтожат любой российский нарратив - Ермак

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА