НДУ будет уведомлять уполномоченный орган при выявлении несоответствий в данных о собственниках клиентов
Национальный депозитарий Украины (НДУ) как субъект первичного финмониторинга будет уведомлять уполномоченный орган, если сведения о конечных бенефициарных владельцах клиента, которые содержатся в Едином госреестре юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований, будут расходиться с информацией, полученной в результате его надлежащей проверки, в связи со вступившим в силу законом о финмониторинге.
Согласно сообщению, в соответствии с законом, НДУ также просит эмитентов предоставлять заполненное опросное письмо при открытии счета в ценных бумагах, форма которого обнародована на сайте депозитария.
Как сообщалось, Верховная Рада в декабре 2019 года приняла в целом закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения, он вступил в силу с 28 апреля этого года.
Реклама
Реклама
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
Зеленский подписал закон о финмониторинге PEP
17:43, 26.10.2023
Рада на ближайшем заседании рассмотрит законопроект о финмониторинге PEP и изменения в закон о нацменьшинствах – Стефанчук
21:19, 11.09.2023
Минфин может стать регулятором посредников по аренде и торговцев культурными ценностями
19:39, 02.09.2022
Кабмин предлагает Раде ужесточить финмониторинг для связанных с РФ лиц и олигархов
18:27, 02.09.2022
Рада приняла обновленный закон об АО с возможностью НДУ вести учет долей ООО и ОДО
17:20, 27.07.2022
ПОСЛЕДНЕЕ
Президент Грузии призвала участников акции протеста в Тбилиси не проявлять агрессию и дождаться предстоящих выборов
01:32, 02.05.2024
Кондратюк предложила парламентариям Азербайджана присоединиться к Международной коалиции за возвращение украинских детей, депортированных РФ
00:02, 02.05.2024
Азербайджан примет участие в конференции по восстановлению Украины в Берлине
23:48, 01.05.2024
"Нова пошта" компенсирует клиентам поврежденные российской баллистикой 900 посылок
23:42, 01.05.2024
"Новая пошта" подтвердила обстрел российской баллистикой одного из своих отделений в Одессе