НДУ будет уведомлять уполномоченный орган при выявлении несоответствий в данных о собственниках клиентов
Национальный депозитарий Украины (НДУ) как субъект первичного финмониторинга будет уведомлять уполномоченный орган, если сведения о конечных бенефициарных владельцах клиента, которые содержатся в Едином госреестре юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований, будут расходиться с информацией, полученной в результате его надлежащей проверки, в связи со вступившим в силу законом о финмониторинге.
Согласно сообщению, в соответствии с законом, НДУ также просит эмитентов предоставлять заполненное опросное письмо при открытии счета в ценных бумагах, форма которого обнародована на сайте депозитария.
Как сообщалось, Верховная Рада в декабре 2019 года приняла в целом закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения, он вступил в силу с 28 апреля этого года.
Реклама
Реклама
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
НДУ значительно снизил стоимость услуг на учет долей ООО и ОДО после жалоб предпринимателей - Магомедов
16:52, 18.03.2025
АМКУ: угроза для конкуренции в банковском меморандуме по финмониторингу отсутствует
10:21, 19.12.2024
Банки могут подписать совместный меморандум об унификации подходов к финмониторингу на следующей неделе
07:50, 07.12.2024
Зеленский подписал закон о финмониторинге PEP
17:43, 26.10.2023
Рада на ближайшем заседании рассмотрит законопроект о финмониторинге PEP и изменения в закон о нацменьшинствах – Стефанчук
21:19, 11.09.2023
ПОСЛЕДНЕЕ
Норвегия развернет F-35 в Польше, в том числе для защиты логистического центра помощи Украине
14:00, 30.06.2025
Глава МИД Германии: Путин не хочет мира и рассчитывает, что наше внимание к Украине ослабнет
13:57, 30.06.2025
Глава МИД Германии: Защита Украины является важнейшей задачей
13:46, 30.06.2025
"Укроборонпром" и норвежская компания KDA будут интегрировать украинские разработки с системами ПВО NASAMS
13:40, 30.06.2025
Из Румынии экстрадирован организатор преступной группы поджигателей