НДУ будет уведомлять уполномоченный орган при выявлении несоответствий в данных о собственниках клиентов
Национальный депозитарий Украины (НДУ) как субъект первичного финмониторинга будет уведомлять уполномоченный орган, если сведения о конечных бенефициарных владельцах клиента, которые содержатся в Едином госреестре юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований, будут расходиться с информацией, полученной в результате его надлежащей проверки, в связи со вступившим в силу законом о финмониторинге.
Согласно сообщению, в соответствии с законом, НДУ также просит эмитентов предоставлять заполненное опросное письмо при открытии счета в ценных бумагах, форма которого обнародована на сайте депозитария.
Как сообщалось, Верховная Рада в декабре 2019 года приняла в целом закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения, он вступил в силу с 28 апреля этого года.
Реклама
Реклама
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
Правительство передало Нацбанку в управление от НКЦБФР 25% госдолю Нацдепозитария
18:37, 22.09.2025
НКЦБФР предлагает отсрочить передачу Нацбанку 25% госдоли Нацдепозитария
19:13, 09.09.2025
НДУ обработал уже 323 заявки и передал клиентам "Фридом Финанс Украина" активы на 100,5 млн грн
13:28, 04.09.2025
НДУ значительно снизил стоимость услуг на учет долей ООО и ОДО после жалоб предпринимателей - Магомедов
16:52, 18.03.2025
АМКУ: угроза для конкуренции в банковском меморандуме по финмониторингу отсутствует
10:21, 19.12.2024
ПОСЛЕДНЕЕ
В Киеве четверо погибших и 14 пострадавших, среди них - дети
11:45, 28.09.2025
ГСЧС: На Киевщине из-за российской атаки пострадал 31 человек, из них - 3 ребенка
11:37, 28.09.2025
Россия в ночь на воскресенье нанесла удар 595 дронами и 48 ракетами - Воздушные силы
11:22, 28.09.2025
Двое гражданских пострадали из-за атаки российских БпЛА в Сумской области
10:48, 28.09.2025
Россия применила почти 500 ударных БпЛА и более 40 ракет - Зеленский